Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 26, 2012

广宇集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2012)033

广宇集团股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通 知于2012年6月21日以电子邮件的方式发出，会议于2012年6月25日上午9时在杭 州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会 议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

董事会以书面表决和通讯表决的方式，审议表决并通过了《关于同意控股子 公司贷款并为其提供担保的议案》,决议通过事项如下：

一、同意控股子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司向东亚银行（中国） 有限公司广州分行申请三年期房地产抵押定期贷款人民币3,000 万元。

二、同意广宇集团股份有限公司为控股子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限 公司本次贷款提供连带责任保证。

三、授权肇庆星湖名郡房地产发展有限公司常务副总经理廖巍华先生代表公 司与东亚银行（中国）有限公司广州分行签署上述授信融资项下有关的贷款、担 保等法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次担保事项详情请见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及6月22 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》 （2012-034号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2012 年6 月26 日

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