Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 25, 2012

广宇集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2012)014

广宇集团股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议 通知于2012年4月13日以电子邮件的方式发出，会议于2012年4月23日上午8时30 分在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应 参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

会议以现场书面表决的方式审议表决并通过了以下提案：

一、关于《2011 年度董事会工作报告》的议案

本次会议审议并通过了《2011 年度董事会工作报告》，同意提请公司 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事周亚力先生、吴次芳先生、许为民先生向董事会提交了《独立 董事2011 年度述职报告》，并将在公司2011 年年度股东大会上进行述职，具体 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、关于《2011 年度总裁工作报告》的议案

本次会议审议并通过了《2011年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于《2011 年度财务报告》的议案

本次会议审议并通过了《2011 年度财务报告》，通过了立信会计师事务所出 具的标准无保留意见的审计报告，同意提请公司 2011 年年度股东大会审议。

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广宇集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

立信会计师事务所出具的信会师报字（2012）第 112523 号《2011 年度审计 报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、关于《2011 年年度报告》和《2011 年年度报告摘要》的议案

本次会议审议并通过了《2011 年年度报告》和《2011 年年度报告摘要》，同 意提请公司 2011 年年度股东大会审议。

• 《2011 年年度报告摘要》（2012-015 号公告）全文详见2012 年4 月25 日的

• 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2011 年年度报告》

• （2012-016 号公告）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、2011 年度利润分配预案

本次会议审议并通过了 2011 年度利润分配预案，同意以本公司 2011 年末总 股本 498,600,000 股为基数，每10 股派发现金红利1 元（含税），并以资本公积 金每10 股转增2 股。同意提请公司2011 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于《2011 年度内部控制的自我评价报告》的议案

本次会议审议并通过了《2011 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2011 年度内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对该报告出具了独立意见，详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 七、关于《立信会计师事务所（特殊普通合伙）2011 年度审计工作的总结

• 报告》的议案

本次会议审议并通过了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）2011 年度审

计工作的总结报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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广宇集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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八、关于续聘会计师事务所的议案 本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构，聘期一年， 费用为 80 万元，同意提请公司 2011 年年度股东大会审。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

九、关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案

本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资 额度的议案》。根据2012年度生产经营计划的总体安排，以控制风险、保证经营 安全为原则，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的 规定范围内，拟提请公司股东大会对董事会批准新增土地投资及项目公司的投资 额度进行以下授权：

1、拟授权董事会自公司召开2011年年度股东大会之日起至公司召开2012年 年度股东大会日止，批准公司（含控股子公司）购买经营性土地（含通过股权收 购购买经营性土地）的金额合计不超过12亿元人民币。

2、拟授权董事会自公司召开2011年年度股东大会之日起至公司召开2012年 年度股东大会日止，批准公司对房地产项目公司（专指开发公司已购买的或将购 买的经营性土地的房地产项目公司）的投资总额不超过12亿元人民币。

同意将该议案提请公司2011 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于授权董事会批准提供担保额度的议案

本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》，同意 公司根据生产经营的实际情况，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以 及《公司章程》规定的范围内，提请股东大会授权董事会批准对控股子公司提供 担保（含控股子公司对其下属控股公司提供担保，下同）的额度如下：

1、自公司召开 2011 年年度股东大会之日起至公司召开 2012 年年度股东大 会之日止，公司新增对控股子公司提供担保额度为 18 亿元人民币。

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广宇集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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• 2、公司为控股子公司提供担保，包括存在以下情形：

• （1）控股子公司资产负债率超过 70％，但不超过 85％；

（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10％，但不超过 40％。

• 3、以上经股东大会授权董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之

• 二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。

• 4、具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。 同意将该议案提请公司 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次担保事项详情请见4 月25 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关 于授权董事会批准提供担保额度的公告》（2012-017 号）和巨潮咨询网 （http://www.cninfo.com.cn）。

十一、关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案

本次会议审议并通过了《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》。同 意公司自召开 2011 年年度股东大会之日起至公司召开 2012 年年度股东大会日 止，继续为公司（含各子分公司）客户购房按揭贷款提供阶段性保证，并同意将 该议案提请公司 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于《2012 年第一季度报告及摘要》的议案

本次会议审议并通过了《2012 年第一季度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2012 年第一季度报告摘要》（2012-018 号公告）全文详见2012 年4 月25 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2012 年第一 季度报告》（2012-019 号公告）全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

十三、关于召开2011年年度股东大会的议案

本次会议审议并通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》，决定于 2012 年 5 月 17 日（星期四）召开公司2011 年年度股东大会。

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广宇集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《广宇集团股份有限公司关于召开2011 年年度股东大会的通知》（2012-020

号公告）全文详见2012 年4 月25 日的《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2012 年4 月25 日

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