Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 6, 2012

广宇集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2012)011

广宇集团股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议 通知于2012年4月1日以电子邮件的方式发出，会议于2012年4月5日上午9时在杭 州市平海路,8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会 议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面表决和通讯表决的方式，审议表决并通过了《关于为全资子公司 提供担保的议案》,同意公司和公司全资子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公 司以自有物业抵押，为公司全资子公司浙江合创贸易有限公司在东亚银行（中国） 有限公司杭州分行金额不超过3,000万元的一年期流动资金借款提供担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本次担保事项出具的独立意见，详见巨潮咨询网

（http://www.cninfo.com.cn）。本次担保事项详情请见巨潮咨询网

（http://www.cninfo.com.cn）及4月6日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司 对外担保公告》（2012-012号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2012年4月6日

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