Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 5, 2012

广宇集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2012)007

广宇集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议 通知于2012年3月2日以电子邮件的方式发出，会议于2012年3月5日上午9时在杭 州市平海路八号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会 议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以书面表决和通讯表决的方式，审议表决并通过了以下议案： 一、关于为全资子公司提供担保的议案

董事会审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司和公 司全资子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司以自有物业抵押，为公司全资子 公司浙江合创贸易有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州之江支行金额不 超过3,000万元的流动资金借款提供担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本次担保事项发表了独立意见，有关详情请见巨潮咨询网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本次担保公告详情请见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及2012 年3月6日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外担保公告》（2012-008号）。

二、关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

董事会审议并通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议 案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮咨询网

（http://www.cninfo.com.cn）

特此公告。

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广宇集团股份有限公司董事会

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