Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 13, 2012

广宇集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2012)004

广宇集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议 通知于2012年1月10日以电子邮件的方式发出，会议于2012年1月13日上午9时在 杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加 会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

会议以现场书面表决和通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了《关于减 少子公司注册资本金的议案》，同意减少公司全资子公司浙江广宇丁桥房地产开 发有限公司（以下简称“广宇丁桥”）注册资本金60,000 万元。目前广宇丁桥的 注册资本为65,000 万元，本次减资完成后，广宇丁桥的注册资本将减至5,000 万元，公司仍持有其100%的股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次减资公告详情请见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及1月14 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司子公司减资公告》（2012-005号）。 特此公告。

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2012年1月14日

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