Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 9, 2012

广宇集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2012)002

广宇集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议 通知于2012年1月4日以电子邮件的方式发出，会议于2012年1月7日上午9时在杭 州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会 议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

会议以现场书面表决和通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了《关于为 全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江广宇新城房地产开发 有限公司在中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行金额不超过3亿元人民币的 项目开发贷款提供保证担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本次担保事项出具的独立意见，详见巨潮咨询网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。本次担保事项详情请见巨潮咨询网 （http://www.cninfo.com.cn）及 1 月 10 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司 对外担保公告》（2012-003 号）。

特此公告。

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