Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 28, 2011

广宇集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2011)050

广宇集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通 知于2011年9月23日以电子邮件的方式发出，会议于2011年9月27日上午9时在杭 州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会 议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议并通过了《公司内部控制 规则落实情况自查表及整改情况说明》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《广宇集团股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改情况说明》全 文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2011 年 9 月 28 日

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