Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jul 19, 2011

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2011)042

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本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通 知于2011年7月14日以电子邮件的方式发出，会议于2011年7月18日上午9时在杭 州市平海路八号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会 议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场书面表决的方式，审议表决并通过了以下议案：

一、关于《2011 年度半年度报告摘要》和《2011 年度半年度报告》的议案 会议审议并通过了《2011 年度半年度报告摘要》和《2011 年度半年度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2011 年半年度报告摘要》（2011-043 号公告）全文详见 2011 年 7 月 19 日 的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《 2011 年半年度报告》（ 2011-044 号公告）全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

二、《关于增加浙江广宇新城房地产开发有限公司注册资本金的议案》

会议审议并通过了《关于增加浙江广宇新城房地产开发有限公司注册资本金 的议案》，同意增加浙江广宇新城房地产开发有限公司（以下简称“新城房产”） 注册资本金 5000 万元。目前新城房产注册资本金为 2 亿元，公司持有其 100% 的股权。本次增资完成后，新城房产注册资本金将增至 2.5 亿元，公司持股比例 保持不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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广宇集团股份有限公司对外投资公告（2011-045 号公告）全文详见 2011 年

7 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会 2011 年 7 月 19 日

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