Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Aug 5, 2009

广宇集团股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2009)056

广宇集团股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议 通知于2009年7月31日以电子邮件的方式发出，会议于2009年8月4日上午9时在杭 州市平海路八号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会 议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

会议以书面表决和通讯表决的方式，审议表决并通过了以下提案： 一、关于解聘证券事务代表的议案

董事会审议并通过了《关于解聘证券事务代表的议案》,同意免去郑乐云女 士公司证券事务代表的职务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于聘任证券事务代表的议案

董事会审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任曹成鹏先 生和方珍慧女士为公司证券事务代表，其个人简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

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广宇集团股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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2009年8月5日

附件：

曹成鹏先生个人简历如下：

曹成鹏，男，生于 1982 年 10 月，工程、金融双学士学位，中国公民，无境 外居留权。曾任职于香港中原地产，2007 年 7 月进入广宇集团股份有限公司工 作，曾任职于投资部，现任职于董事会办公室。曹成鹏先生与公司控股股东杭州 平海投资有限公司及公司实际控制人不存在关联关系。曹成鹏先生未持有公司股 份。曹成鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

方珍慧女士个人简历如下：

方珍慧，女，生于 1981 年 12 月，管理学硕士，中级经济师，中国公民， 无境外居留权。2007 年 10 月进入广宇集团股份有限公司工作，曾任职于人 力资源部，现任职于董事会办公室。方珍慧女士与公司控股股东杭州平海投 资有限公司及公司实际控制人不存在关联关系。方珍慧女士未持有公司股 份。方珍慧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

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