Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Nov 12, 2007

==> picture [19 x 18] intentionally omitted <==

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2007)066

广宇集团股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知 于2007年11月5日以书面形式送达，会议于2007年11月12日10时30分在杭州市平 海路八号公司四楼会议室召开，会议由监事会主席马可一女士主持，应参加会议 监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决的方式，审议并通过了以下决议：

以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事津贴的议案》，同 意监事津贴为每人每年3 万元人民币（含税）。本议案将提交股东大会审议通过 后实施。

特此公告。

==> picture [157 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [376 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==