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Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007
Oct 16, 2007
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Board/Management Information
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广宇集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议
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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2007)057
广宇集团股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知 于2007年10月11日以送达的形式发出，会议于2007年10月15日上午九时在杭州市 平海路八号公司会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事9 人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决的方式，审议并表决了《关于投资成立浙江广宇丁桥房地产 开发有限公司（暂定名）的议案》，同意投资成立全资子公司浙江广宇丁桥房地 产开发有限公司（暂定名），注册资本20,000万元，公司出资20,000万元，股权比 例100％。
同意在浙江广宇丁桥房地产开发有限公司完成工商登记后，将公司于 2007 年 9 月 29 日通过挂牌方式竞得的杭州市杭政储出（2007）48 号和 49 号两块出 让地块的受让方调整到浙江广宇丁桥房地产开发有限公司名下。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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