Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 12, 2007

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2007)056

广宇集团股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司第二届监事会第一次会议通知于 2007 年 10 月 11 日 以书面形式送达，会议于 2007 年 10 月 11 日 16 时 30 分在杭州市平海路八号公 司 510 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议采用书面表决的方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举马 可一女士为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

特此公告。

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