Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Sep 4, 2007

广宇集团股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2007)042

广宇集团股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议 通知于2007年8月28日以电子邮件的形式发出，会议于2007年8月31日下午三时在 杭州市平海路八号公司会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议 董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议了《关于增加肇庆星湖名郡房地产发展有限公司注册资本金的 议案》，以书面表决的方式同意增加肇庆星湖名郡房地产发展有限公司注册资本 14,750万元，其中公司按80%股权比例以募集资金增资11,800万元，增资完成后 肇庆星湖名郡房地产发展有限公司注册资本为34,750万元。

根据《广宇集团股份有限公司招股说明书》关于募集资金的使用安排，公司 应增加对肇庆星湖名郡项目的投入23,000万元。经一届董事会十七次会议审议通 过后，肇庆星湖名郡房地产发展有限公司已增加注册资本14,000万元，其中公司 按80%股权比例以募集资金增资11,200万元。经本次董事会审议通过后增加肇庆 星湖名郡房地产发展有限公司注册资本14,750万元，其中公司按80%股权比例， 以募集资金增资11,800万元，增资完成后肇庆星湖名郡房地产发展有限公司注册 资本为34,750万元。至此肇庆星湖名郡项目的投入23,000万元的募集资金已经全 部投入使用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

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广宇集团股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议

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年 9 月 4 日

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