Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Aug 28, 2007

广宇集团股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2007)038

广宇集团股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议 通知于2007年8月23日以电子邮件的形式发出，会议于2007年8月27日上午九时在 杭州市平海路八号公司会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议 董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面表决和通讯表决的方式，审议并表决了以下提案：

审议《关于投资成立杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司的议案》 同意投资成立全资子公司杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司，注册资本

10,000万元，公司出资10,000万元，股权比例100％。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

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