Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Jul 7, 2007

广宇集团股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2007)023

广宇集团股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通 2007 7 3 2007 7 6 知于 年 月 日以电子邮件的形式发出，会议于 年 月 日上午九时在杭州 市平海路八号公司会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事 9 人，实到 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面表决和通讯表决的方式，审议并表决了《关于授权董事长办理质 押贷款还贷手续的议案》，同意公司对以在建工程进行抵押的浦发银行杭州分行 2.1 的 亿元贷款，根据在建工程分期分批出售的需要，分期分批解除其在杭州市 房产管理局的抵押担保手续，分期分批归还浦发银行杭州分行与抵押物相对应的 贷款，并授权董事长王鹤鸣先生分期分批签署办理上述手续的相关文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

7 7 年 月 日