Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Jun 30, 2007

广宇集团股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2007)019

广宇集团股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通 知于2007年6月25日以电子邮件的形式发出，会议于2007年6月28日上午九时在杭 州市平海路八号公司会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董 事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面表决和通讯表决的方式审议并表决了以下提案：

1、审议《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告与整改计划的议案》

会议审议了《广宇集团股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查情 况说明》和《广宇集团股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告与 整改计划》，同意该《自查情况说明》和《自查报告与整改计划》，并进行公告、 接受社会各界人士评议。《自查报告与整改计划》见广宇集团(2007)020 号公告， 《自查情况说明》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于本次募集资金用于置换肇庆星湖名郡项目前期投资的议案》

根据《广宇集团股份有限公司招股说明书》关于募集资金的使用安排，公司 应增加对肇庆星湖名郡项目的投入 23,000 万元，公司一届十七次董事会已决议 向肇庆星湖名郡房地产发展有限公司增加注册资本 14,000 万元，其中公司按 80% 股权比例增资 11,200 万元。本次会议同意将 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 5 月 31 日公司预先投入的自筹资金 8,720.93 万元与募集资金进行置换。

此次置换详见广宇集团(2007)021 号公告。

广宇集团股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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公司投向肇庆星湖名郡项目的募集资金 23,000 万元中尚有余额 11,800 万元， 上述余额部分公司将根据项目情况分批投入，公司年度募集资金专项审核报告将 如实披露。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2007 年 6 月 30 日