Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Jun 20, 2007

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广宇集团股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2007)016

广宇集团股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通 知于 2007 年 6 月 15 日以电子邮件的形式发出，会议于 2007 年 6 月 19 日上午九时在杭 州市平海路八号公司会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董 事 9 人，实到 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以书面表决和通讯表决的方式，审议并表决了以下提案：

• 1 < > 、审议《关于修改 信息披露管理制度 的议案》

同意对《信息披露管理制度》进行修改，修改后的《信息披露管理制度》全 文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

• 2 、审议《关于增补董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会委员的议

案》

同意增补周亚力先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意增补周亚力先生为公司董事会审计委员会委员。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

• 3 、审议《关于在黄山市开设江南新城募集资金专用账户和在肇庆市开设星

• 湖名郡项目募集资金专用帐户的议案》

同意公司控股子公司黄山广宇房地产开发有限公司在黄山市开设江南新 城募集资金专用帐户，并签订募集资金专用账户存储协议。

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广宇集团股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

同意公司控股子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司在肇庆市开设星 湖名郡项目募集资金专用帐户，并签订募集资金专用账户存储协议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议《关于本次募集资金用于置换西城年华项目前期投资的议案》

根据《广宇集团股份有限公司招股说明书》关于募集资金的使用安排，公司 应增加对杭州西城年华项目的投入 20,000 万元，本次会议同意将 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 5 月 31 日公司预先投入的自筹资金 6,385.25 万元与募集资金进行 置换。此次置换详见广宇集团(2007)017 号公告。

公司投向杭州西城年华项目的募集资金 20,000 万元中尚有余额 13,614.75 万

• 元，将根据项目情况分批投入，公司年度募集资金专项审核报告将如实披露。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5、审议《关于授权董事长参与土地竞买的议案》

同意授权董事长王鹤鸣先生在本届董事会任期内，在《公司章程》授权董事 会的权限范围内，代表公司参与市场的土地竞买。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

6、审议《关于向中国工商银行杭州之江支行申请贷款的议案》

同意以杭州平海投资有限公司和王鹤鸣先生提供担保的形式，向中国工商银

行股份有限公司杭州之江支行申请贷款，贷款金额2.5 亿元，期限3 年。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2007 6 20 年 月 日