Cosmos Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

May 22, 2007

==> picture [19 x 18] intentionally omitted <==

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2007)007

广宇集团股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通 知于2007年5月17日以专人送达、传真形式发出，会议于2007年5月21日上午九时 在杭州市平海路八号公司会议室召开，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议了《关于公司在浦发银行杭州分行贷款的议案》，以书面表决的方 式同意公司以抵押贷款的形式向浦发银行杭州分行申请贷款 2.3 亿元，期限 2 年。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2007 年 5 月 21 日