Cosmos Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016

Apr 21, 2016

广宇集团股份有限公司独立董事 关于对外投资涉及关联交易 的独立意见

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年4 月21 日召开了 第四届董事会第四十六次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关 于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关 规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究， 就对外投资涉及关联交易的事项发表如下独立意见：

我们对公司受让关联企业杭州市上城区广宇小额贷款有限公司（以下简称 “小贷公司”）30%股权的事项进行了认真审查，认为本次对外投资符合公司经 营发展的需要。公司以低于每股净资产的价格受让小贷公司30%的股权，投资风 险较低，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次对外投资涉及关联交易经关联董事回避表决，并经出席董事会有表决 权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意， 审议程序符合相关法律法规的规定。

综上，我们认为，公司此次对外投资所涉关联交易价格公允，表决程序合规， 我们同意公司此次对外投资暨关联交易事项。

独立董事： 吴次芳、许为民、姚铮

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2016 年4 月21 日