Cosmos Group Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Apr 23, 2021

广宇集团股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)021

广宇集团股份有限公司

第六届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议 通知于2021年4月13日以电子邮件的方式发出，会议于2021年4月23日上午9时在 杭州市平海路8号公司508会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会 议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决的方式审议表决并通过了以下议案：

一、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

本次会议审议并通过了《2020 年度董事会工作报告》，同意提请公司2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事何美云女士、张淼洪先生、刘南先生分别向董事会提交了《独 立董事2020 年度述职报告》，内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn 下同)， 独立董事将在公司2020 年年度股东大会上述职。

二、关于《2020 年度总裁工作报告》的议案

本次会议审议并通过了《2020年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于《2020 年度财务报告》的议案

本次会议审议并通过了《2020 年度财务报告》，通过了立信会计师事务所出

具的标准无保留意见的审计报告，同意提请公司2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

立信会计师事务所出具的《广宇集团股份有限公司2020 年度审计报告》全 文详见巨潮资讯网。

四、关于《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》的议案

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广宇集团股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告

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本次会议审议并通过了《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》，同 意提请公司2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《广宇集团股份有限公司2020 年年度报告摘要》（2021-23 号）全文详见2021

年4 月24 日的《证券时报》和巨潮资讯网，《广宇集团股份有限公司2020 年年 度报告》（2021-024 号）全文详见巨潮资讯网。

五、2020 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020 年度实现归属于上 市公司股东的净利润294,731,223.42 元，其中母公司实现净利润 207,961,210.11 元，根据《公司章程》的规定提取10 ％法定盈余公积 20,796,121.01 元，加年初未分配利润1,564,673,333.3 元，减去2019 年度利 润分配61,931,534 元后，截至2020 年12 月31 日，可供股东分配的利润为 1,776,676,901.71 元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益， 公司将以2020 年12 月31 日总股本774,144,175 股为基数，向全体股东每10 股派发现金0.8 元（含税），共计将派发现金红利61,931,534 元（含税）。

本年度不实施资本公积金转增股本，不实施送红股。

若分红派息方案实施时公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对 分配比例进行调整。

本利润分配预案遵循了《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》文 件的精神，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，具有合法合规性。 同意提请公司2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事对该分配方案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网。

六、关于《2020 年度内部控制的自我评价报告》的议案

本次会议审议并通过了《2020 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《广宇集团股份有限公司2020 年度内部控制的自我评价报告》、独立董事对 此发表的独立意见、立信会计师事务所对此出具的鉴证报告全文详见巨潮资讯 网。

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七、关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

本次会议审议并通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 同意提请公司2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《广宇集团股份有限公司2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （2021-026 号）、独立董事对该专项报告发表的独立意见、立信会计师事务所对 此出具的鉴证报告、保荐机构招商证券对此出具的专项核查意见，全文详见巨潮 资讯网。

八、关于《立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计工作的总结 报告》的议案

本次会议审议并通过了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审 计工作的总结报告》。董事会认为在审计过程中，会计师事务所很好的遵守了职 业道德基本原则，具备专业胜任能力外还恪守了独立性和保持职业谨慎性，较好 地完成了2020 年度财务报告的审计工作。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

九、关于续聘会计师事务所的议案

本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度外部审计机构，聘期一年， 自股东大会审议通过之日起生效。同意提请公司2020 年年度股东大会授权公司 管理层根据审计工作实际情况及公允合理的定价原则确定其2021 年度审计费 用。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网。

十、关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案

本次会议审议并通过了《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》。同 意公司自2020 年年度股东大会决议之日起至公司2021 年年度股东大会决议之日 止，继续为公司（含各子分公司）客户购房按揭贷款提供阶段性保证，并同意将 该议案提请公司2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十一、关于为控股子公司提供担保的议案

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广宇集团股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告

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本次会议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意提请2020 年年度股东大会审议公司对控股子公司（含控股子公司对控股子公司、控股子公 司对其下属控股子公司，下同）提供新增担保的事项，具体如下：

1、自2020 年年度股东大会决议之日起至2021 年年度股东大会决议之日止， 公司对控股子公司新增担保额度合计不超过35 亿元，其中对资产负债率未超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过10 亿元，对资产负债率超过70%的控股子 公司提供担保额度不超过25 亿元；在前述额度内，公司实施对控股子公司的新 增担保时应及时披露担保进展公告。

2、公司为控股子公司提供前述新增担保时，控股子公司的其他股东应按出 资比例提供同等担保或者反担保。

3、自2020 年年度股东大会决议之日起至2021 年年度股东大会决议之日止 的任一时点内公司对控股子公司的新增担保余额不得超过前述担保额度。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《广宇集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》（2021-027 号）全文详见2021 年4 月24 日《证券时报》和巨潮资讯网。

十二、关于使用闲置自有资金投资理财的议案

本次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金投资理财的议案》，同意在 保证公司及控股子公司日常经营所需资金前提下，公司及控股子公司使用最高额 不超过15 亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财活动；投资范围具体包括但 不限于：商业银行及其他正规金融机构发行的保本型理财产品、国债逆回购等， 不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的证券投资与衍生品交易 产品；授权期限为公司2020 年年度股东大会决议之日起至公司2021 年年股东大 会决议之日止，在授权期限内上述额度可以滚动使用。

本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规 定的重大资产重组，需提交公司2020 年年度股东大会审议通过后实施。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《广宇集团股份有限公司关于使用闲置自有资金投资理财的公告》（2021-028 号）全文详见2021 年4 月24 日《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事对本事项 发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网。

十三、关于召开2020年年度股东大会的议案

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广宇集团股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告

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本次会议审议并通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，同意公司

于2021年5月18日（周二）召开公司2020年年度股东大会。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《广宇集团股份有限公司关于召开2020 年年度股东大会的通知》（2021-03

1 号）全文详见2021 年4 月24 日《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会 2021年4月24日

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