Cosmos Group Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Mar 30, 2017

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)021

广宇集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通 知于2017年3月20日以电子邮件的方式发出，会议于2017年3月29日上午9时在杭 州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会 议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场书面表决的方式审议表决并通过了以下提案：

一、关于《2016 年度董事会工作报告》的议案

本次会议审议并通过了《2016 年度董事会工作报告》，同意提请公司2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事姚铮先生、何美云女士、张淼洪先生分别向董事会提交了《独 立董事2016 年度述职报告》，并将在公司2016 年年度股东大会上进行述职，具 体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、关于《2016 年度总裁工作报告》的议案

本次会议审议并通过了《2016年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于《会计政策变更》的议案

本次会议审议并通过了关于《会计政策变更》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《广宇集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2017-023号公告）全

文详见2017 年3 月31 日的《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

四、关于《2016年度财务报告》的议案

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广宇集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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本次会议审议并通过了《2016 年度财务报告》，通过了立信会计师事务所出 具的标准无保留意见的审计报告，同意提请公司2016 年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

立信会计师事务所出具的《广宇集团股份有限公司2016 年度审计报告》全 文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、关于《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》的议案

本次会议审议并通过了《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》，同 意提请公司2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2016 年年度报告摘要》（2017-024 号公告）全文详见2017 年3 月31 日的 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2016 年年度报告》 （2017-025 号公告）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、2016 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现净利润 240,501,875.96 元（母公司数，合并报表归属于母公司所有者的净利润 151,401,321.26 元），按母公司净利润的10％提取法定盈余公积24,050,187.60 元，加年初未分配利润683,398,665.68 元，扣除2015 年度利润分配 61,931,534.00 元后，本年度可供股东分配的利润为837,918,820.04 元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益， 公司拟以2016 年12 月31 日总股本774,144,175 股为基数，向全体股东每10 股派发现金0.80 元（含税），共计拟派发现金红利61,931,534.00 元（含税）。 本年度不实施资本公积金转增股本，不实施送红股。

本利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的利润分配政策，符合公司 2013 年度非公开发行股票所做的承诺，且符合《广宇集团股份有限公司未来三 年（2014-2016）股东分红回报规划》，具有合法合规性。

同意提请公司2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事对该分配预案出具了独立意见，全文详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

七、关于《2016 年度内部控制的自我评价报告》的议案

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广宇集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本次会议审议并通过了《2016 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《2016 年度内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对该报告出具了独立意见，全文详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。立信会计师事务所对本事项出具了 鉴证报告，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、关于《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

本次会议审议并通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2017-026 号公告） 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对该专项报告出 具了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。立信会计 师事务所对本事项出具了鉴证报告，全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构招商证券对本事项发表了专项核查意 见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、关于《立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计工作的总结 报告》的议案

本次会议审议并通过了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审 计工作的总结报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十、关于续聘会计师事务所的议案

本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务审计机构，聘期一年， 费用为90 万元，同意提请公司2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

十一、关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案

本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资 额度的议案》。根据2017年度生产经营计划的总体安排，以控制风险、保证经营

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广宇集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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安全为原则，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的 规定范围内，拟提请公司股东大会对董事会批准新增土地投资及项目公司的投资 额度进行以下授权：

1、拟授权董事会自公司2016年年度股东大会决议之日起至公司2017年年度 股东大会决议之日止，批准公司（含控股子公司）购买经营性土地（含通过股权 收购购买经营性土地）的金额合计不超过30亿元人民币。

2、拟授权董事会自公司2016年年度股东大会决议之日起至公司2017年年度 股东大会决议之日止，批准公司对房地产项目公司（专指开发公司已购买的或将 购买的经营性土地的房地产项目公司）的投资总额不超过30亿元人民币。

同意提请公司2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十二、关于授权董事会批准提供担保额度的议案

本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》，同意 公司根据生产经营的实际情况，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以 及《公司章程》规定的范围内，提请股东大会授权董事会批准对控股子公司提供 担保（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股公司提供担保，下 同）的额度如下：

1、自公司2016 年年度股东大会决议之日起至公司2017 年年度股东大会决 议之日止，公司新增对控股子公司提供担保额度为20 亿元人民币。

2、公司为控股子公司提供担保，包括存在以下情形：

• （1）控股子公司资产负债率超过70％，但不超过85％；

• （2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10％，但不超过40％。

3、以上经股东大会授权董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之

二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。

• 4、具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。 同意将该议案提请公司2016 年年度股东大会审议。

• 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本次担保事项详情请见3 月31 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关

• 于授权董事会批准提供担保额度的公告》（2017-027 号）和巨潮咨询网 （http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对本次担保授权事项发表了独立意见，

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广宇集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案

本次会议审议并通过了《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》。同 意公司自2016 年年度股东大会决议之日起至公司2017 年年度股东大会决议之日 止，继续为公司（含各子分公司）客户购房按揭贷款提供阶段性保证，并同意将 该议案提请公司2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十四、关于召开2016年年度股东大会的议案

本次会议审议并通过了《关于召开2016 年年度股东大会的议案》，决定于 2017 年4 月28 日（星期五）召开公司2016 年年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《广宇集团股份有限公司关于召开2016 年年度股东大会的通知》（2017-028 号公告）全文详见2017 年3 月31 日的《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会 2017年3月31日

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