Cosmos Group Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Aug 19, 2013

广宇集团股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会通知

==> picture [19 x 18] intentionally omitted <==

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2013)043

广宇集团股份有限公司

召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第五十五次会议决 定于2013年9月5日（星期四）召开2013年第三次临时股东大会，会议有关事项如 下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召开时间：2013年9月5日（星期四）上午8:30；

• 2、股权登记日：2013年8月29日；

• 3、现场会议召开地点：杭州市平海路8号公司会议室；

• 4、会议召集人：公司董事会；

• 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式；

• 6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票一种表决方式。

• 二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会股权登记日为2013年8月29日。在股权登记日在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的 方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授 权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司第四届董事会董事候选人、公司第四届监事会监事候选人。

• 4、公司聘请的律师。

三、本次股东大会审议的议案：

• 1、关于选举第四届董事会董事的议案（适用累积投票制进行表决）；

• 1）选举公司第四届董事会董事候选人王轶磊先生为公司董事；

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

广宇集团股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会通知

==> picture [19 x 18] intentionally omitted <==

• 2）选举公司第四届董事会董事候选人江利雄先生为公司董事；

• 3）选举公司第四届董事会董事候选人胡巍华女士为公司董事；

• 4）选举公司第四届董事会董事候选人邵少敏先生为公司董事；

• 5）选举公司第四届董事会董事候选人华欣女士为公司董事；

6）选举公司第四届董事会董事候选人徐晓先生为公司董事；

7）选举公司第四届董事会独立董事候选人吴次芳先生为公司独立董事；

8）选举公司第四届董事会独立董事候选人许为民先生为公司独立董事；

9）选举公司第四届董事会独立董事候选人姚铮先生为公司独立董事；

• 2、关于选举第四届监事会监事的议案（适用累积投票制进行表决）；

1）选举公司第四届监事会监事候选人宋鉴明先生为公司监事；

2）选举公司第四届监事会监事候选人方珍慧女士为公司监事。

上述议案的第1、2项采用累积投票方式分项表决，独立董事候选人资格须

经深圳证券交易所审核无异议后方可提交本次股东大会表决。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人 授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2013年9月3日17:00前送达公司董 事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室，邮编： 310006（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2013年9月2日、9月3日，每日上午9∶00—11∶30，下午

14∶00—17∶00

3、登记地点及联系方式：

浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室

电话：0571-87925786 传真：0571-87925813 联系人：华欣、方珍慧

4、注意事项：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

广宇集团股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会通知

==> picture [19 x 18] intentionally omitted <==

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会 场办理登记手续。

五、其他事项：

与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2013年8月20日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3

广宇集团股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会通知

==> picture [19 x 18] intentionally omitted <==

附件：

（一） 股东参会登记表

姓 名		身份证号码
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

4

广宇集团股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会通知

==> picture [19 x 18] intentionally omitted <==

（二）授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有 限公司2013年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作如下表 决：

广宇集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会表决票

序号	议案名称	表决意见	备注
1	关于选举第四届董事会董事的议案	/	本议案实行累积投票
1.1	选举6 名非独立董事	/	本议案实行累积投票
1.11	选举公司第四届董事会董事候选人王轶磊先生为公司董事	票赞成	本议案实行累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；选举非独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数*6
1.12	选举公司第四届董事会董事候选人江利雄先生为公司董事	票赞成
1.13	选举公司第四届董事会董事候选人胡巍华女士为公司董事	票赞成
1.14	选举公司第四届董事会董事候选人邵少敏先生为公司董事	票赞成
1.15	选举公司第四届董事会董事候选人华欣女士为公司董事	票赞成
1.16	选举公司第四届董事会董事候选人徐晓先生为公司董事	票赞成
1.2	选举3 名独立董事	/	本议案实行累积投票
1.21	选举公司第四届董事会独立董事候选人吴次芳先生为公司独立董事	票赞成	本议案实行累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；选举独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数*3
1.22	选举公司第四届董事会独立董事候选人许为民先生为公司独立董事	票赞成
1.23	选举公司第四届董事会独立董事候选人姚铮先生为公司独立董事	票赞成
2	关于选举第四届监事会监事的议案	/	本议案实行累积投票
2.1	选举公司第四届监事会监事候选人宋鉴明先生为公司监事	票赞成	本议案实行累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；选举监事的投票权数=股东所持有表决权股份总数*2
2.2	选举公司第四届监事会监事候选人方珍慧女士为公司监事	票赞成

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股票帐号： 受托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

5

广宇集团股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会通知

==> picture [19 x 18] intentionally omitted <==

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2、单位委托须加盖单位公章。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

6