Cosmos Group Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Apr 18, 2013

年年度股东大会通知

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广宇集团股份有限公司

关于召开2012 年年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

• 广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十次会议决定

• 于2013年5月10日（星期五）召开2012年年度股东大会，会议有关事项如下：

  • 一、本次股东大会召开的基本情况

  • 1、会议召开时间：2013年5月10日（星期五）上午9时

  • 2、股权登记日：2013年5月3日

  • 3、召开地点：杭州市平海路8号508会议室

  • 4、会议召集人：公司董事会

  • 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

• 6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票的方式。现场投票可以委

• 托代理人代为投票。

  • 二、本次股东大会出席对象

• 1、本次股东大会股权登记日为2013年5月3日。股权登记日在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方 式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权 代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

  • 2、公司董事、监事和高级管理人员。

  • 3、公司聘请的律师。

  • 三、本次股东大会审议的议案：

  1. 关于《2012 年度董事会工作报告》的议案；

  2. 关于《2012 年度监事会工作报告》的议案；

  3. 关于《2012 年度财务报告》的议案；

  4. 关于《2012 年年度报告》和《2012 年年度报告摘要》的议案；

  5. 2012 年度利润分配方案；

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广宇集团股份有限公司 2012 年年度股东大会通知

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1. 关于续聘会计师事务所的议案；

2. 关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案；

3. 关于授权董事会批准提供担保额度的议案；

4. 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案。

• 独立董事将在本次会议上进行述职。

上述议案及独立董事述职报告的详情请见2013年4月19日《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 四、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记手续：

• （1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人

• 授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

• （2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、

• 授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会

• 登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2013年5月8日15:30前送达公司董 事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室，邮编： 310006（信封请注明“股东大会”字样）。

  • 2、登记时间：2013年5月7日、5月8日，每日上午9∶00—11∶30，下午13∶

• 00—15∶30

  • 3、登记地点及联系方式：

  • 浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室

电话：0571-87925786 传真：0571-87925813

• 联系人：华欣、方珍慧

• 4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场

办理登记手续。

五、其他事项：

与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2013年4月19日

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年年度股东大会通知

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附件：

（一） 股东参会登记表

姓 名		身份证号码
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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广宇集团股份有限公司 2012 年年度股东大会通知

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（二） 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有 限公司2012年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作如下表决：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于《2012 年度董事会工作报告》的议案
2	关于《2012 年度监事会工作报告》的议案
3	关于《2012 年度财务报告》的议案
	关于《2012 年年度报告》和《2012 年年度报
4
	告摘要》的议案
5	2012 年度利润分配方案
6	关于续聘会计师事务所的议案
	关于授权董事会批准新增土地投资及项目公
7
	司投资额度的议案
8	关于授权董事会批准提供担保额度的议案
9	关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股票帐号： 受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2、单位委托须加盖单位公章。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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