Cosmos Group Co.,Ltd. — AGM Information 2011

May 13, 2011

广宇集团股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2011)034

广宇集团股份有限公司

2010 年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年度股东大会会议通知 于2011 年4 月21 日以公告形式发出，于2011 年5 月12 日上午9 时在杭州市平 海路8 号公司508 会议室现场召开。

一、会议出席情况

参加本次会议表决的股东及股东委托代理人18 名，代表有表决权股份 195,323,416 股，占公司总股本的39.17%。

会议由王轶磊副董事长主持，公司董事（董事长王鹤鸣因出差，委托副董事 长王轶磊代为出席并主持会议）、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议， 会议以记名投票方式进行了表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决的方式审议以下议案，表决结果如下：

1、审议《2010年度董事会工作报告》

表决结果：以195,323,416股赞成，占参加会议有表决权股份的100%，0股反

对，0股弃权，通过了《2010年度董事会工作报告》。

• 2、审议《2010年度监事会工作报告》

表决结果：以195,323,416股赞成，占参加会议有表决权股份的100%，0股反

• 对，0股弃权，通过了《2010年度监事会工作报告》。

  • 3、审议《2010年度财务报告》

表决结果：以195,323,416股赞成，占参加会议有表决权股份的100%，0股反

• 对，0股弃权，通过了《2010年度财务报告》。

  • 4、审议《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》

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广宇集团股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告

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表决结果：以195,323,416股赞成，占参加会议有表决权股份的100%，0股反

• 对，0股弃权，通过了《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》。 5、审议《2010年度利润分配方案》

表决结果：以195,323,416股赞成，占参加会议有表决权股份的100%，0股反

• 对，0股弃权，通过了《2010年度利润分配方案》。

  • 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：以195,323,416股赞成，占参加会议有表决权股份的100%，0股反

对，0股弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

• 7、审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》 表决结果：以195,323,416股赞成，占参加会议有表决权股份的100%，0股反

• 对，0股弃权，通过了《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度 的议案》。

  • 8、审议《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》

表决结果：以195,323,416 股赞成，占参加会议有表决权股份的100%，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》。 9、审议《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》

表决结果：以195,323,416股赞成，占参加会议有表决权股份的100%，0股反

对，0股弃权，通过了《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》。

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市锦天城律师事务所梁瑾律师见证并出具了《法律意见书》。 《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召 集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议 所通过的决议均合法有效。

特此公告。

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