Cosmos Group Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Apr 21, 2011

广宇集团股份有限公司 2010 年度股东大会通知

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2011)030

广宇集团股份有限公司

关于召开2010 年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议决定 于2011年5月12日（星期四）召开2010年度股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召开时间：2011年5月12日（星期四）上午9时

• 2、股权登记日：2011年5月5日

• 3、召开地点：杭州市平海路8号508会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

• 6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票的方式。现场投票可以委

托代理人代为投票。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会股权登记日为2011年5月5日。股权登记日在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方 式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权 代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

三、本次股东大会审议的议案：

1. 关于《2010 年度董事会工作报告》的议案；

2. 关于《2010 年度监事会工作报告》的议案；

3. 关于《2010 年度财务报告》的议案；

4. 关于《2010 年年度报告》和《2010 年年度报告摘要》的议案；

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广宇集团股份有限公司 2010 年度股东大会通知

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1. 2010 年度利润分配方案；

2. 关于续聘会计师事务所的议案；

3. 关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案；

4. 关于授权董事会批准提供担保额度的议案；

5. 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案。

独立董事将在本次会议上进行述职。

上述议案及独立董事述职报告的详情请见2011年4月21日《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人 授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2011年5月10日17:00前送达公司董 事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室，邮编： 310006（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2011年5月9日、10日，每日上午9∶00—11∶30，下午13∶30

—17∶00

3、登记地点及联系方式：

浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室

电话：0571-87925786 传真：0571-87925813

联系人：华欣、方珍慧

五、其他事项：与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会 2011年4月21日

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广宇集团股份有限公司 2010 年度股东大会通知

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附件：

（一） 股东参会登记表

姓 名		身份证号码
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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广宇集团股份有限公司 2010 年度股东大会通知

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（二） 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有 限公司2010年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作如下表决：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于《2010 年度董事会工作报告》的议案；
2	关于《2010 年度监事会工作报告》的议案；
3	关于《2010 年度财务报告》的议案；
4	关于《2010 年年度报告》和《2010 年年度报告摘要》的议案；
5	2010 年度利润分配方案；
6	关于续聘会计师事务所的议案；
7	关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案；
8	关于授权董事会批准提供担保额度的议案；
9	关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股票帐号： 受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2、单位委托须加盖单位公章。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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