Cosmos Group Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Jun 16, 2009

广宇集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会通知

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2009)035

广宇集团股份有限公司

召开 2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第三十二次会议决 定于2009年7月3日（星期五）召开2009年第二次临时股东大会，会议有关事项如 下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间：2009年7月3日（星期五）上午9时

2、股权登记日：2009年6月29日

• 3、现场会议召开地点：杭州市平海路8号公司会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

• 6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票一种表决方式

• 7、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2009年6月30日发布提示公告。 二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会股权登记日为2009年6月29日。在股权登记日在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的 方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授 权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师、保荐代表人。

三、本次股东大会审议的议案：

1、关于向杭州平海投资有限公司委托借款的议案；

• 2、关于授权董事会新增土地投资及项目公司投资额度的议案；

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广宇集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会通知

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3、关于调整公司董事津贴的议案；

4、关于调整公司监事津贴的议案

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人 授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2009年7月1日17:00前送达公司董 事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室，邮编： 310006（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2009年6月30日、7月1日，每日上午9∶00—11∶30，下午 14∶00—17∶00

3、登记地点及联系方式：

浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室

电话：0571-87925786 传真：0571-87925813

联系人：华欣

五、其他事项：与会人员的食宿及交通等费用自理。

《广宇集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告》和《广宇 集团股份有限公司委托贷款关联交易的公告》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2009年6月16日

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广宇集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会通知

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附件：

（一） 股东参会登记表

姓名： 身份证号码：

股东帐号： 持股数：

联系电话： 电子邮箱：

联系地址： 邮编：

（二）授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席广宇集团股份有限

公司2009年第二次临时股东大会，并代表本人(本公司)行使表决权。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号： 受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2、单位委托须加盖单位公章。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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