Cosmos Group Co.,Ltd. — AGM Information 2009

May 8, 2009

广宇集团股份有限公司 2008 年年度股东大会提示性公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2009)025

广宇集团股份有限公司

关于召开 2008 年年度股东大会的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第三十一次会议 决定于2009年5月11日召开2008年年度股东大会。公司于2009年4月20日在《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《广宇集团股份有限公司关于召开2008年股 东大会的通知》。根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布 关于召开股东大会提示性公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召开时间：2009年5月11日（星期一）上午9时

2、股权登记日：2009年5月5日

• 3、现场会议召开地点：杭州市平海路8号广宇集团股份有限公司508会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

• 6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票一种表决方式。 二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会股权登记日为2009年5月5日。在股权登记日在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的 方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授 权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师、保荐代表人。

三、本次股东大会审议的议案：

• 1、2008 年度董事会工作报告；

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• 2、2008 年度监事会工作报告；

• 3、2008 年度财务报告；

• 4、2008 年年度报告和2008 年年度报告摘要；

• 5、2008 年度利润分配预案；

• 6、董事会关于2008 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告；

• 7、关于修订《公司及控股子公司证券投资方案》的议案；

• 8、关于续聘会计师事务所的议案；

• 9、关于为董事、监事及高管购买责任保险的议案

上述议案不采用累积投票制。

独立董事将在本次会议上进行述职。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记手续：

• （1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人

• 授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

• （2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、

• 授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2009年5月7日17:00前送达公司董 事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室，邮编： 310006（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2009年5月6日、7日，每日上午9∶00—11∶30，下午

14∶00—17∶00

• 3、登记地点及联系方式：

浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室

电话：0571-87925786 传真：0571-87925813

联系人：华欣

五、其他事项：与会人员的食宿及交通等费用自理。

《广宇集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》 （2009-014号公告）、《2008年年度报告摘要》（2009-016号公告）、《2008年年度

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广宇集团股份有限公司 2008 年年度股东大会提示性公告

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报告》（2009-017号公告）和《广宇集团股份有限公司董事会关于2008年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》（2009-018号公告）详见2009年4月20日《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2009年5月8日

附件：

（一） 股东参会登记表

姓名： 身份证号码：

股东帐号： 持股数：

联系电话： 电子邮箱：

联系地址： 邮编：

（二）授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席广宇集团股份有限

公司2008年年度股东大会，并代表本人(本公司)行使表决权。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2、单位委托须加盖单位公章。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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