Cosmos Group Co.,Ltd. — AGM Information 2008

Jul 1, 2008

广宇集团股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会提示性公告

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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2008)051

广宇集团股份有限公司

召开2008 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十七次会议决 定于2008年7月4日召开2008年第三次临时股东大会，公司于2008年6月19日在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登《广宇集团股份有限公司召开2008年第三次临时股东 大会的通知》，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布关 于召开股东大会提示性公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间：2008年7月4日（星期五）上午9时

2、股权登记日：2008年6月30日

3、现场会议召开地点：杭州市平海路8号公司会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

• 6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票一种表决方式

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会股权登记日为2008年6月30日。在股权登记日在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的 方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授 权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师、保荐代表人。

三、本次股东大会审议的议案：

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广宇集团股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会提示性公告

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1、关于向杭州平海投资有限公司委托借款的议案

2、关于补选公司董事的议案

上述议案不采用累积投票制。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人 授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2008年7月2日17:00前送达公司董 事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室，邮编： 310006（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2008年7月1日、2日，每日上午9∶00—11∶30，下午1∶30 —5∶00

3、登记地点及联系方式：

浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室

电话：0571-87925786 传真：0571-87925813

联系人：华欣、王乐

五、其他事项：与会人员的食宿及交通等费用自理。

《广宇集团股份有限公司第二届董事会第十七会议决议公告》、《广宇集团股 份有限公司关于委托贷款的关联交易的公告》全文见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。独立董事对公司委托借款关联交易和提名董事候选人事 项出具的独立意见；保荐机构对公司委托借款关联交易出具的独立意见等内容详 见《广宇集团股份有限公司第二届董事会第十七会议决议公告》及其附件。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会 2008年7月1日

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广宇集团股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会提示性公告

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附件：

（一） 股东参会登记表

姓名： 身份证号码：

股东帐号： 持股数： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： 邮编：

（二）授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席广宇集团股份有限

公司2008年第三次临时股东大会，并代表本人(本公司)行使表决权。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2、单位委托须加盖单位公章。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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