COSMOCHEMICALCO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 24, 2026

코스모화학/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 원봉로 55 코스모화학(주) 2층 대강당
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] - 제1호 의안:제 58기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:정관 일부변경 승인의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건 제3호-1 김두영 사내이사 제3호-2 최재용 사내이사 제3호-3 신동구 사내이사 제3호-4 강선구 사내이사 제3호-5 김재혁 사외이사 - 제4호 의안: 감사위원이 되는 이사선임의 건 제4호-1 권영노 사외이사 겸 감사위원 제4호-2 김현수 사외이사 겸 감사위원 - 제5호 의안: 감사위원 선임의 건 제5호-1 김재혁 사외이사 겸 감사위원 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김두영	1966-12	1	재선임	現)코스모화학 대표이사 前)삼성전기 컴포넌트사업부 경영총괄(부사장) 前)삼성전기 경영위원회 위원
최재용	1968-08	1	재선임	現)코스모화학 CFO 前)코스모그룹 정책지원팀장 前)마제스티골프코리아 CFO
신동구	1965-01	1	재선임	現)코스모화학 영업구매부문장 前)코스모화학 전지소재 사업부장 前)코스모신소재 전지재료 사업부장 前)코스모신소재 토너 사업부장
강선구	1963-06	1	재선임	現)코스모앤컴퍼니 대표이사 前)코스모촉매 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재혁	1960-05	3	재선임	現)코스모화학 사외이사겸감사위원 前)대전도시공사 사장 前)대전광역시 정무부시장 前)(사)양우회 이사장 前)국가정보원 대전지부장	아시아경제(주) 사외이사
권영노	1962-12	3	신규선임	現)원익피앤이 상근감사 前)삼성SDI 경영지원실장(부사장) 前)삼성전자 미래전략실(부사장) 前)삼성전기 경영지원실장(전무)	원익피앤이 상근감사
김현수	1963-11	3	신규선임	現)씨오알엔 배터리기술 고문 現)한국전기연구원 위촉책임연구원 前)한국전기연구원 책임연구원(센터장)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김재혁	1960-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	現)코스모화학 사외이사겸감사위원 前)대전도시공사 사장 前)대전광역시 정무부시장 前)(사)양우회 이사장 前)국가정보원 대전지부장
권영노	1962-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)원익피앤이 상근감사 前)삼성SDI 경영지원실장(부사장) 前)삼성전자 미래전략실(부사장) 前)삼성전기 경영지원실장(전무)
김현수	1963-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)씨오알엔 배터리기술 고문 現)한국전기연구원 위촉책임연구원 前)한국전기연구원 책임연구원(센터장)