COSMOCHEMICALCO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 17, 2020

코스모화학/주주총회소집결의/(2020.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-24
3. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 원봉로 55 코스모화학(주) 2층 대강당
4. 의안 주요내용		[보고사항]  - 감사보고       - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항]  - 제1호 의안: 제52기(2019.1.1~2019.12.31)                재무제표(결손금처리계산서 포함) 및                연결재무제표 승인의 건     - 제2호 의안: 이사 선임의 건                (사내이사 5명, 사외이사 3명)     - 제3호 의안: 감사위원 선임의 건  - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
함재경	1958-05	1	재선임	서울대 경영학과 졸업 前)코스모신소재 CFO 現)코스모화학 대표이사
김창수	1963-08	1	재선임	연세대 경영학과 졸업 前)코스모앤컴퍼니 정책지원팀장 現)코스모화학 CFO
백홍욱	1953-11	1	신규선임	고려대 법학과 졸업 前)코스모그룹 혁신전략실장 現)코스모그룹 재무구조선진화실장
안성덕	1956-05	1	신규선임	아주대 산업공학과 졸업 前)코스모에코켐 대표이사 現)코스모그룹 사업관리혁신실장
김석근	1958-03	1	신규선임	고려대 경제학과 졸업 前)마루망코리아 대표이사 現)코스모그룹 미래신사업추진실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민경집	1958-04	3	신규선임	RPI대학교 화학공학 박사 前)LG하우시스㈜ 대표이사 現)LG하우시스㈜ 자문역	LG하우시스(주) 대표이사 (임기종료일 2020.03.31)
강현중	1972-04	3	신규선임	서울대 법과대학원 석사 現)김앤장 법률사무소 변호사	-
김천래	1981-10	3	신규선임	성균관대 경영학과 졸업 現)삼화회계법인 회계사	삼화회계법인 이사 (임기종료일 2021.06.30)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
민경집	1958-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	RPI대학교 화학공학 박사 前)LG하우시스㈜ 대표이사 現)LG하우시스㈜ 자문역
강현중	1972-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대 법과대학원 석사 現)김앤장 법률사무소 변호사
김천래	1981-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	성균관대 경영학과 졸업 現)삼화회계법인 회계사