COSMOCHEMICALCO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 18, 2019

코스모화학/주주총회소집결의/(2019.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		울산광역시 울주군 원봉로 55 코스모화학㈜ 2층 대강당
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] -제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사3명) -제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
함 재 경	1958-05	1	재선임	서울대 경영학과 졸업 現)코스모화학 대표이사
허 경 수	1957-01	1	재선임	고려대 경영학과 졸업 現)정산앤컴퍼니 대표이사
김 창 수	1963-08	1	재선임	연세대 경영학과 졸업 現)코스모화학 CFO