COSMOCHEMICALCO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

코스모화학/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-02-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-28
3. 정정사유	단순오기 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
감사위원 선임 세부내역	김천래, 김재혁 사외이사 여부 사외이사가 아닌 감사위원	김천래, 김재혁 사외이사 여부 사외이사인 감사위원

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 원봉로 55 코스모화학(주) 2층 대강당
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] - 제1호 의안: 제55기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2호-1 안성덕 사내이사 제2호-2 최재용 사내이사 제2호-3 박성준 사내이사 제2호-4 김주용 사내이사 제2호-5 박형철 사내이사 제2호-6 민경집 사외이사 제2호-7 김천래 사외이사 - 제3호 의안: 감사위원이 되는 이사선임 제3호-1 김재혁 사외이사 겸 감사위원 - 제4호 의안: 감사위원 선임 제4호-1 민경집 사외이사 겸 감사위원 제4호-2 김천래 사외이사 겸 감사위원 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안성덕	1956-05	1	재선임	現)코스모화학 대표이사 前)코스모그룹 사업관리혁신실장 前)코스모에코켐 대표이사 前)코스모앤컴퍼니 대표이사 前)코스모그룹 전략실장 前)LG스포츠 대표이사
최재용	1968-08	1	재선임	現)코스모화학 CFO 前)코스모그룹 정책지원팀장 前)코스모그룹 비서관리팀장 前)마제스티골프코리아 CFO 前)코스모앤컴퍼니 런던지사장
박성준	1966-12	1	재선임	現)코스모화학 티타늄 사업부장 前)코스모화학 영업부문장 前)코스모글로벌 신사업자문 前)LGCNS U-엔지니어링 사업부장
김주용	1959-01	1	재선임	現)코스모화학 전지소재 사업부장 前)코스모에코켐 대표이사 前)코스모에코켐 지원팀장 前)코스모화학 코발트사업총괄
박형철	1970-01	1	신규선임	現)코스모그룹 지주부문장 前)코스모그룹 정책지원팀장 前)한국시티은행 기업금융심사역

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민경집	1958-04	3	재선임	現)코스모화학 사외이사겸감사위원 前)LG하우시스 대표이사 前)LG하우시스자동차소재부품사업부장 前)LG하우시스 연구소장	-
김천래	1981-10	3	재선임	現)코스모화학 사외이사겸감사위원 現)삼화회계법인 회계사 前)신승회계법인 회계사 前)삼정회계법인 회계사	아이큐어(주) (사외이사)
김재혁	1960-05	3	신규선임	前)대전도시공사 사장 前)대전광역시 정무부시장 前)(사)양우회 이사장 前)국가정보원 대전지부장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
민경집	1958-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	現)코스모화학 사외이사겸감사위원 前)LG하우시스 대표이사 前)LG하우시스자동차소재부품사업부장 前)LG하우시스 연구소장
김천래	1981-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	現)코스모화학 사외이사겸감사위원 現)삼화회계법인 회계사 前)신승회계법인 회계사 前)삼정회계법인 회계사
김재혁	1960-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前)대전도시공사 사장 前)대전광역시 정무부시장 前)(사)양우회 이사장 前)국가정보원 대전지부장