COSMOCHEMICALCO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2022

코스모화학/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 원봉로 55 코스모화학(주) 2층 대강당
4. 의안 주요내용		[보고사항]     - 감사보고     - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항]    - 제1호 의안: 제54기(2021.1.1~2021.12.31)                  재무제표(결손금처리계산서 포함) 및                  연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안: 이사 선임의 건                  (사내이사 5명)    - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안성덕	1956-05	1	재선임	2014~2018 코스모앤컴퍼니 대표이사 2019~2020 코스모에코켐 대표이사 2020~현재 코스모화학 대표이사
최재용	1968-08	1	신규선임	2017~2018 코스모그룹 비서관리팀장 2019~2020 코스모그룹 정책지원팀장 2021~2021 코스모화학 CFO
김석근	1958-03	1	재선임	2013~2019 마루망코리아 대표이사 2020~현재 정산앤컴퍼니 대표이사
박성준	1966-12	1	재선임	2013~2015 코스모글로벌 신사업자문 2015~2021 코스모화학 영업부문장 2021~현재 코스모화학 티타늄 사업부장
김주용	1959-01	1	신규선임	2017~2019 코스모에코켐 지원팀장 2019~2021 코스모에코켐 대표이사 2021~현재 코스모화학 전지소재 사업부장