COSMOCHEMICALCO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2021

코스모화학/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 원봉로 55 코스모화학(주) 2층 대강당
4. 의안 주요내용		[보고사항]   - 감사보고         - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항]   - 제1호 의안: 제53기(2020.1.1~2020.12.31)                 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및                 연결재무제표 승인의 건       - 제2호 의안: 이사 선임의 건                 (사내이사 4명)       - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   - 제4호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건   - 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안성덕	1956-05	1	재선임	2014~2018 코스모앤컴퍼니 대표이사 2019~2020 코스모에코켐 대표이사 2020~현재 코스모화학 대표이사
김창수	1963-08	1	재선임	2014~2016 코스모화학 CFO 2017~현재 코스모화학 CFO
김석근	1958-03	1	재선임	2013~2019 마루망코리아 대표이사 2020~현재 정산앤컴퍼니 대표이사
박성준	1966-12	1	신규선임	2013~2015 코스모글로벌 신사업자문 2015~현재 코스모화학 영업부문장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 폐기물 종합 재활용업 - 부동산 전대업		사업범위 확장에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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