COSMOCHEMICALCO.,LTD — AGM Information 2025

Feb 7, 2025

코스모화학/주주총회소집결의/(2025.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 원봉로 55 코스모화학(주) 2층 대강당
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] - 제1호 의안:제 57기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:이사 선임의 건 제2호-1 김두영 사내이사 제2호-2 최재용 사내이사 제2호-3 박성준 사내이사 제2호-4 신동구 사내이사 제2호-5 강선구 사내이사 - 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김두영	1966-12	1	신규선임	前)삼성전기 컴포넌트사업부 경영총괄(부사장) 前)삼성전기 경영위원회 위원
최재용	1968-08	1	재선임	現)코스모화학 CFO 前)코스모그룹 정책지원팀장 前)마제스티골프코리아 CFO
박성준	1966-12	1	재선임	現)코스모화학 TiO2 사업부장 前)코스모화학 영업부문장 前)LGCNS U-엔지니어링 사업부장
신동구	1965-01	1	신규선임	現)코스모화학 전지소재 사업부장 前)코스모신소재 전지재료 사업부장 前)코스모신소재 토너 사업부장
강선구	1963-06	1	신규선임	現)코스모앤컴퍼니 대표이사 前)코스모촉매 대표이사