COSMOCHEMICALCO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2023

코스모화학/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		807,859	- 매출액
- 부채총계		409,209	- 영업이익	41,428
- 자본금		35,008	- 당기순이익	31,472
- 자본총계		398,650	*주당순이익(원)	334
나. 개별(별도)	- 자산총계		376,341	- 매출액
- 부채총계		200,243	- 영업이익	8,457
- 자본금		35,008	- 당기순이익	3,618
- 자본총계		176,098	*주당순이익(원)	108
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 5명(안성덕, 최재용, 박성준, 김주용, 박형철) 사외이사인 감사위원 3명(민경집, 김천래, 김재혁) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				1. 제1호 의안 : 제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사선임의 건 ·2-1호 의안:사내이사 안성덕 선임의 건 ·2-2호 의안:사내이사 최재용 선임의 건 ·2-3호 의안:사내이사 박성준 선임의 건 ·2-4호 의안:사내이사 김주용 선임의 건 ·2-5호 의안:사내이사 박형철 선임의 건 ·2-6호 의안:사외이사 민경집 선임의 건 ·2-7호 의안:사외이사 김천래 선임의 건 →원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재혁 선임의 건 →원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 ·4-1호 의안:감사위원 민경집 선임의 건 ·4-2호 의안:감사위원 김천래 선임의 건 →원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-10 주주총회소집공고 2023-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안성덕	1956-05	1	재선임	現)코스모화학 대표이사 前)코스모그룹 사업관리혁신실장 前)코스모에코켐 대표이사 前)코스모앤컴퍼니 대표이사 前)코스모그룹 전략실장 前)LG스포츠 대표이사
최재용	1968-08	1	재선임	現)코스모화학 CFO 前)코스모그룹 정책지원팀장 前)코스모그룹 비서관리팀장 前)마제스티골프코리아 CFO 前)코스모앤컴퍼니 런던지사장
박성준	1966-12	1	재선임	現)코스모화학 티타늄 사업부장 前)코스모화학 영업부문장 前)코스모글로벌 신사업자문 前)LGCNS U-엔지니어링 사업부장
김주용	1959-01	1	재선임	現)코스모화학 전지소재 사업부장 前)코스모에코켐 대표이사 前)코스모에코켐 지원팀장 前)코스모화학 코발트사업총괄
박형철	1970-01	1	재선임	現)코스모그룹 지주부문장 前)코스모그룹 정책지원팀장 前)한국시티은행 기업금융심사역

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민경집	1958-04	3	재선임	現)코스모화학 사외이사겸감사위원 前)LG하우시스 대표이사 前)LG하우시스자동차소재부품사업부장 前)LG하우시스 연구소장	-
김천래	1981-10	3	재선임	現)코스모화학 사외이사겸감사위원 現)삼화회계법인 회계사 前)신승회계법인 회계사 前)삼정회계법인 회계사	아이큐어(주) (사외이사)
김재혁	1960-05	3	신규선임	前)대전도시공사 사장 前)대전광역시 정무부시장 前)(사)양우회 이사장 前)국가정보원 대전지부장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
민경집	1958-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	現)코스모화학 사외이사겸감사위원 前)LG하우시스 대표이사 前)LG하우시스자동차소재부품사업부장 前)LG하우시스 연구소장
김천래	1981-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	現)코스모화학 사외이사겸감사위원 現)삼화회계법인 회계사 前)신승회계법인 회계사 前)삼정회계법인 회계사
김재혁	1960-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前)대전도시공사 사장 前)대전광역시 정무부시장 前)(사)양우회 이사장 前)국가정보원 대전지부장