COSMO ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 14, 2025

코스모신소재/주주총회소집결의/(2025.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-24
3. 장소		충청북도 충주시 충주호수로36(목행동) 코스모신소재(주) 대강당
4. 의안 주요내용		(목적사항) 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내 5, 사외 2) 제2-1호 : 사내이사 홍동환 선임 제2-2호 : 사내이사 김창수 선임 제2-3호 : 사내이사 박득규 선임 제2-4호 : 사내이사 김두영 선임 제2-5호 : 사내이사 강선구 선임 제2-6호 : 사외이사 선양국 선임 제2-7호 : 사외이사 최동렬 선임 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 이종령) - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2) 제4-1호 : 감사위원 선양국 선임 제4-2호 : 감사위원 최동렬 선임 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍동환	1959-07	1	재선임	연세대 금속공학과 졸업 (전)코스모화학(주) 영업담당 전무 (현)코스모신소재(주) 대표이사
김창수	1963-08	1	재선임	연세대 경영학과 졸업 (전)코스모화학(주) 경영관리부문장 (현)코스모신소재(주) 경영전략부문장
박득규	1965-06	1	신규선임	연세대학교 전자공학과 졸업 (전)코스모신소재(주) 전지재료사업부 영업담당 (현)코스모신소재(주) 전지재료사업부장
김두영	1966-12	1	신규선임	건국대 전자공학과 졸업 (전)삼성전기 컴포넌트사업부 경영총괄(부사장) (전)삼성전기 경영위원회 위원 (현)코스모화학(주) 사장
강선구	1963-06	1	신규선임	서울대학교 경영대학원 농경제학과 졸업 (전)코스모그룹 비서실장 (전)코스모L&B 대표이사 (현)코스모앤컴퍼니 지주부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종령	1961-10	3	재선임	서울대학교 대학원 경영학과 졸업 (현)코스모신소재(주) 사외이사 (현)이종령 세무회계사무소 운영	-
선양국	1961-11	3	재선임	서울대학교 대학원 화학공학과 졸업 (현)코스모신소재(주) 사외이사 (현)POSCO 석좌교수 (현)한양대학교 에너지공학과 석학교수	-
최동렬	1963-01	3	재선임	서울대학교 법과대학원 졸업 (현)코스모신소재(주) 사외이사 (현)법무법인(유) 율촌 파트너 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이종령	1961-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 대학원 경영학과 졸업 (현)코스모신소재(주) 사외이사 (현) 이종령 세무회계사무소 운영
선양국	1961-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 대학원 화학공학과 졸업 (현)코스모신소재(주) 사외이사 (현)POSCO 석좌교수 (현)한양대학교 에너지공학과 석학교수
최동렬	1963-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법과대학원 졸업 (현)코스모신소재(주) 사외이사 (현)법무법인(유) 율촌 파트너 변호사