COSMO ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 11, 2020

코스모신소재/주주총회소집결의/(2020.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-13
3. 장소		충청북도 충주시 충주호수로36(목행동) 코스모신소재(주) 대강당
4. 의안 주요내용		(목적사항) 가.보고사항  -감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나.부의안건 -제1호의안 : 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 6, 기타비상무이사 2)  -제3-1호 : 사내이사 홍동환 선임  -제3-2호 : 사내이사 함재경 선임  -제3-3호 : 사내이사 백홍욱 선임  -제3-4호 : 사내이사 안성덕 선임  -제3-5호 : 사내이사 김석근 선임  -제3-6호 : 사내이사 최재혁 선임  -제3-7호 : 기타비상무이사 김동전 선임  -제3-8호 : 기타비상무이사 토시유키 토다 선임       -제4호의안 : 이사 보수한도총액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍동환	1959-07	1	재선임	연세대 금속공학과 졸업 (전)코스모화학㈜ 영업담당 전무 (현)코스모신소재㈜ 대표이사
함재경	1958-05	1	재선임	서울대학교 경영학과 졸업 (전)코스모신소재 경영관리부문장 (현)코스모화학(주) 대표이사 (현)코스모신소재㈜ 사내이사
백홍욱	1953-11	1	신규선임	고려대 법학과 졸업 (전)KB캐피탈 수석 부사장 (전)코스모그룹 혁신전략실장 (현)코스모그룹 초우량미래위원회 재무구조선진화실장 (현)코스모신소재㈜ 비등기 임원
안성덕	1956-05	1	신규선임	아주대 산업공학과 졸업 (전)코스모에코켐 대표이사 (전)코스모글로벌 대표이사 (현)코스모앤컴퍼니 대표이사 (현)코스모그룹 사업관리혁신실장 (현)정산앤컴퍼니 사내이사
김석근	1958-03	1	신규선임	고려대 경제학과 졸업 (전)마루망코리아 대표이사 (현)코스모그룹 미래신사업추진실장
최재혁	1965-10	1	재선임	연세대 경영학과 졸업 (전)코스모신소재㈜ 전략기획팀장 (현)코스모신소재㈜ 경영관리부문장
김동전	1977-01	1	재선임	연세대학교 경제대학원 (전)삼성전자 무선사업부 차장 (현)KL&Partners 부사장 (현)코스모신소재㈜ 기타비상무이사
토시유키토다	1950-04	1	재선임	히로시마대학 공학박사 (전)토다공업㈜ 대표이사 (현)코스모신소재㈜ 기타비상무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	태양력 발전사업		공장내 태양광 발전설비 설치 운영
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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