COSMO ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY CO., LTD

AGM Information • Mar 24, 2025

코스모신소재/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 58기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		784,542	- 매출액
- 부채총계		289,009	- 영업이익	25,002
- 자본금		32,511	- 당기순이익	17,647
- 자본총계		495,533	*주당순이익(원)	543
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 비상근이사 2명, 사외이사(감사위원회 위원) 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내 5, 사외 2) 제2-1호 : 사내이사 홍동환 선임 제2-2호 : 사내이사 김창수 선임 제2-3호 : 사내이사 박득규 선임 제2-4호 : 사내이사 김두영 선임 제2-5호 : 사내이사 강선구 선임 제2-6호 : 사외이사 선양국 선임 제2-7호 : 사외이사 최동렬 선임 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 이종령) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2) 제4-1호 : 감사위원 선양국 선임 제4-2호 : 감사위원 최동렬 선임 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-14 사업보고서(일반법인) 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-02-21 주주총회소집공고 2025-02-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍동환	1959-07	1	재선임	연세대 금속공학과 졸업 (전)코스모화학(주) 영업담당 전무 (현)코스모신소재(주) 대표이사
김창수	1963-08	1	재선임	연세대 경영학과 졸업 (전)코스모화학(주) 경영관리부문장 (현)코스모신소재(주) 경영전략부문장
박득규	1965-06	1	신규선임	연세대학교 전자공학과 졸업 (전)코스모신소재(주) 전지재료사업부 영업담당 (현)코스모신소재(주) 전지재료사업부장
김두영	1966-12	1	신규선임	건국대 전자공학과 졸업 (전)삼성전기 컴포넌트사업부 경영총괄(부사장) (전)삼성전기 경영위원회 위원 (현)코스모화학(주) 사장
강선구	1963-06	1	신규선임	서울대학교 경영대학원 농경제학과 졸업 (전)코스모그룹 비서실장 (전)코스모L&B 대표이사 (현)코스모앤컴퍼니 지주부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종령	1961-10	3	재선임	서울대학교 대학원 경영학과 졸업 (현)코스모신소재(주) 사외이사 (현)이종령 세무회계사무소 운영	-
선양국	1961-11	3	재선임	서울대학교 대학원 화학공학과 졸업 (현)코스모신소재(주) 사외이사 (현)POSCO 석좌교수 (현)한양대학교 에너지공학과 석학교수	-
최동렬	1963-01	3	재선임	서울대학교 법과대학원 졸업 (현)코스모신소재(주) 사외이사 (현)법무법인(유) 율촌 파트너 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이종령	1961-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 대학원 경영학과 졸업 (현)코스모신소재(주) 사외이사 (현) 이종령 세무회계사무소 운영
선양국	1961-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 대학원 화학공학과 졸업 (현)코스모신소재(주) 사외이사 (현)POSCO 석좌교수 (현)한양대학교 에너지공학과 석학교수
최동렬	1963-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법과대학원 졸업 (현)코스모신소재(주) 사외이사 (현)법무법인(유) 율촌 파트너 변호사