COSMO ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY CO., LTD — AGM Information 2019

Feb 11, 2019

코스모신소재/주주총회소집결의/(2019.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		충청북도 충주시 충주호수로36(목행동) 코스모신소재(주) 대강당
4. 의안 주요내용		(목적사항) 가.감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 -제1호의안 : 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건             건 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4, 사외이사 3, 기타비상무 2) -제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 3) -제5호의안 : 이사 보수한도총액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허경수	1957-01	1	재선임	고려대 경영학과 졸업 (현)코스모그룹 회장 (현)코스모앤컴퍼니 대표이사 (현)코스모신소재㈜ 사내이사
홍동환	1959-07	1	재선임	연세대 금속공학과 졸업 (전)코스모화학㈜ 영업담당 전무 (현)코스모신소재㈜ 대표이사
함재경	1958-05	1	재선임	서울대 경영학과 졸업 (전)코스모신소재 경영관리부문장 (현)코스모화학(주) 대표이사
최재혁	1965-10	1	재선임	연세대 경영학과 졸업 (전)코스모신소재㈜ 전략기획팀장 (현)코스모신소재㈜ 경영관리부문장
김동전	1977-01	1	신규선임	연세대 경제대학원 (전)삼성전자 무선사업부 차장 (현)KL&Partners 부사장
토시유키 토다	1950-04	1	재선임	히로시마대학 공학박사 (전)토다공업㈜ 대표이사 (현)코스모신소재㈜ 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정식	1956-06	3	재선임	한국외국어대 무역학과 졸업 (현)이정식 세무회계사무소장 (현)코스모신소재㈜ 사외이사 겸 감사위원회 위원	-
김영식	1959-11	3	재선임	연세대 대학원 공학박사 (전)한국부식방식학회 회장 (현)안동대 신소재공학부 교수 (현)코스모신소재㈜ 사외이사 겸 감사위원회 위원	-
채동헌	1963-08	3	재선임	서울대 법과대학 졸업 (전)법무법인 화우 변호사 (현)비지니스앤로우파트너스 변호사 (현)(주)아발론교육 감사 (현)코스모신소재㈜ 사외이사 겸 감사위원회 위원	(주)아발론교육 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이정식	1956-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	한국외국어대 무역학과 졸업 (현)이정식 세무회계사무소장 (현)코스모신소재㈜ 사외이사 겸 감사위원회 위원
김영식	1959-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	연세대 대학원 공학박사 (전)한국부식방식학회 회장 (현)안동대 신소재공학부 교수 (현)코스모신소재㈜ 사외이사 겸 감사위원회 위원
채동헌	1963-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대 법과대학 졸업 (전)법무법인 화우 변호사 (현)비지니스앤로우파트너스 변호사 (현)(주)아발론교육 감사 (현)코스모신소재㈜ 사외이사 겸 감사위원회 위원