COSMO - AGM Information 2021 | FinancialReports.eu

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 811 親自出席無須寄回

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1
2
第
聯
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
第
聯
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100003 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 冠西電子企業股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2466）

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國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東台啟
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
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※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※

請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.

※ com.tw)電子投票行使表決權。 ※

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※個人資料運用告知條款※ ※ 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴， ※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 ※ 且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度 ※
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 ※ 者，禁止股東進入股東會會場。 ※
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 ※ 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。 ※
理等因素而得不依您的請求為之。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
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`開會通知書`

一、茲訂於民國110年6月23日上午9時整假新北市中和區中正路716號B2會議室 (受理股東報到時間：上午8：30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司 110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.監察人審查109年度決算表冊報告。3.109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.資本公積轉增資發行新股案。2.公司章程修訂案。3.股東會議議事規則修訂案。4.董事及監察人選舉辦法修訂案。5.取得或處分資產處理程序修訂案。6.從事衍生性商品交易處理程序修訂案。7.資金貸與他人作業程序修訂案。8.背書保證辦法修訂案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
二、資本公積轉增資主要內容：資本公積轉增資4,690,027股，每仟股預計配發30股。
三、 1. 本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。

2. 採提名制之候選人名單：【董事：蔡乃成、成樺科技企業股份有限公司代表人：趙嘉吉、成樺科技企業股份有限公司代表人：洪羽涵、成樺科技企業股份有限公司代表人：何偉全、永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人：劉錦木、永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人：李志勤】、【獨立董事：吳永富、許博渝、李丹】。

3. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※ 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw) 至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月22日起至110年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

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冠西電子企業股份有限公司董事會敬啟
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九、敬請察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

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3 110 出席通知書本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章冠西電子企業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 110 出席簽到卡
司 110 年 6 月 23 日舉行之時間：110年6月23日上午9時整
地點：新北市中和區中正路716號B2會議室
股東常會，請察照。
此致股東戶號 :
持有股數 :
冠西電子企業股份有限公司
股東親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
811 冠西電
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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※ ※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※本次股東常會※
※※
※恕不發放紀念品※
※ ※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

`委託書`	`委託書`	`委託人`( 股東)	`編` `號`	冠西電 811
冠西電子企業股份有限公司 `授權日期年月日` `一、茲委託君` `(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司` `110年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：` `□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)` `□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議` `案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。` `1.109年度營業報告書及財務報表案:` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `2.109年度盈餘分派案:` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `3.資本公積轉增資發行新股案:` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `4.公司章程修訂案:` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `5.股東會議議事規則修訂案:` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `6.董事及監察人選舉辦法修訂案:` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `7.取得或處分資產處理程序修訂案:` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `8.從事衍生性商品交易處理程序修訂案:` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `9.資金貸與他人作業程序修訂案:` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `10.背書保證辦法修訂案:` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `11.全面改選董事案。` `12.解除新任董事競業禁止之限制案:` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `13.臨時動議。` `二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代` `理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權` `內容行使股東權利。` `三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。` `四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬` `有效(限此一會期)。` `此致`	檢舉電話： `(○` 二 `)` 二五四七三七三三。算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
		`股` `東` `戶`	簽名或蓋章
		`號` `姓` `名` `或` `名` `稱`
		`持` `有` `股`
		`數` `徵` `求` `人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`受託代理人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`身` `分` `證` `字` `號` `或` `統` `一` `編` `號`
		`住` `址`
`徵求場所及人員簽章處：`

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