COSMO — AGM Information 2021

Mar 30, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2466 冠西電　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/30	發言時間	18:21:53
發言人	趙嘉吉	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)8226-9893
主旨	本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/30
說明	1.董事會決議日期:110/03/30 2.股東會召開日期:110/06/23 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路712號B2會議室 4.召集事由一、報告事項:(1)109年度營業報告。 (2)監察人審查109年度決算表冊報告。 (3)109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 (4)健全營運計畫執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項:(1)109年度營業報告書及財務報表案。 (2)109年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:(1)公司章程修訂案。 (2)股東會議事規則修訂案。 (3)董事及監察人選舉辦法修訂案。 (4)取得或處分資產處理程序修訂案。 (5)從事衍生性商品交易處理程序修訂案。 (6)資金貸與他人作業程序修訂案。 (7)背書保證辦法修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/25 11.停止過戶截止日期:110/06/23 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.