Cosmo Electronics Corp. — AGM Information 2013

Jul 8, 2013

冠西電子企業股份有限公司

一Ο二年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案：謹造具一Ο一年度營業報告書及財務報表，提請 承認。 (董事會提)

說　明：一、本公司一Ο一 年度營業報告書及財務報表，業經本公司董事會決議通過，並經監察人審查完竣，提請承認。

二、前項表冊請參閱議事手冊。

決 議：

第二案：一Ο一年度虧損撥補案，提請 承認。 (董事會提)

說 明：一、本公司一Ο一年度稅後淨損為新台幣177,084,709元，累計待彌補虧損新台幣202,778,607元，故不予分配。

二前項虧損撥補表請參閱議事手冊，提請承認。

決 議：

討論事項

第一案：「資金貸與他人作業程序」修訂案，提請 討論。(董事會提)

說　明：一、依據「資金貸與他人作業程序」規定辦理。

二、茲檢附擬議之「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表請參閱議事手冊，提請討論。

決 議：