COSMECCA KOREA CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

코스메카코리아/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 본관동 4층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제27기 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	제27기(2025회계연도) 재무제표 승인의 건 (현금배당: 1주당 370원)	-
제2호	정관 일부 변경의 건	-
제3호	이사 선임의 건(사내이사 2명)	-
제3-1호	사내이사 조임래 선임의 건	재선임
제3-2호	사내이사 박은희 선임의 건	재선임
제4호	감사위원회 위원 선임의 건	-
제4-1호	감사위원회 위원 김주덕 선임의 건	-
제5호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출)	-
제5-1호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 최수규 선임의 건	-
제5-2호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 구본광 선임의 건	-
제6호	이사 보수한도 승인의 건	-
제7호	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조임래	1953-03	3년	재선임	성균관대학교 화학과 학사 1978. ㈜피어리스 1992. ㈜한국콜마 1999.~現 ㈜코스메카코리아
박은희	1957-02	3년	재선임	경희사이버대학교 일본학과 학사 1974. ㈜피어리스 1999.~現 ㈜코스메카코리아

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최수규	1959-11	3년	신규선임	오리건 주립대학교 대학원 행정학 석사 고려대학교 경영학 학사 2013. 중소기업청 경기지방청 청장 2017. 초대 중소벤처기업부 차관 2017. 중소벤처기업부 장관 직무대행	-
구본광	1964-10	3년	신규선임	고려대학교 경영학 학사/석사 숭실대학교 대학원 중소벤처재무 박사과정 1993.~2019.한영회계법인 2017.~2019.한국거래소 유가증권시장 상장공시위원회 위원 2019.~現.대주회계법인 전무이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김주덕	1961-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	성균관대학교 화학공학과 학사/석사/박사 2015.~現 성신여자대학교 뷰티산업학과 교수 2019.~現 성신여자대학교 뷰티융합대학원 원장
최수규	1959-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	오리건 주립대학교 대학원 행정학 석사 고려대학교 경영학 학사 2013. 중소기업청 경기지방청 청장 2017. 초대 중소벤처기업부 차관 2017. 중소벤처기업부 장관 직무대행
구본광	1964-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영학 학사/석사 숭실대학교 대학원 중소벤처재무 박사과정 1993.~2019.한영회계법인 2017.~2019.한국거래소 유가증권시장 상장공시위원회 위원 2019.~現.대주회계법인 전무이사