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COSMECCA KOREA CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

Pre-Annual General Meeting Information

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코스메카코리아/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 본관동 4층 회의실
3. 의안 주요내용		<제25기 정기주주총회 회의 목적사항> ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제25기(2023회계연도) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-