COSMECCA KOREA CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • May 10, 2024

코스메카코리아/주주총회소집결의/(2024.05.10)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-08-29
시간	09:00
2. 장소		충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 본관동 4층 회의실
3. 의안 주요내용		<임시주주총회 회의 목적사항> ※ 보고사항 : 감사보고 ○ 제1호 의안 : 코스닥시장 조건부 상장폐지 및 유가증권시장 이전 상장 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-05-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-