COSMECCA KOREA CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 29, 2024

코스메카코리아/주주총회소집결의/(2024.07.29)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-07-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-05-10
3. 정정사유	안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	<임시주주총회 회의 목적사항> ※ 보고사항 : 감사보고 ○ 제1호 의안 : 코스닥시장 조건부 상장폐지 및 유가증권시장 이전 상장 승인의 건	<임시주주총회 회의 목적사항> ※ 보고사항 : 감사보고 ○ 제1호 의안 : 코스닥시장 조건부 상장폐지 및 유가증권시장 이전 상장 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제3-1호 : 사외이사 김주덕 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 조용복 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-08-29
시간	09:00
2. 장소		충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 본관동 4층 회의실
3. 의안 주요내용		<임시주주총회 회의 목적사항> ※ 보고사항 : 감사보고 ○ 제1호 의안 : 코스닥시장 조건부 상장폐지 및 유가증권시장 이전 상장 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (2명) 제3-1호 : 사외이사 김주덕 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 조용복 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-05-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김주덕	1961-02	3	신규선임	성균관대학교 화학공학과 학사/석사/박사 2015.~現 성신여자대학교 뷰티산업학과 교수 2019.~現 성신여자대학교 뷰티융합대학원 원장	-
조용복	1965-05	3	신규선임	경희대학교 대학원 법학과 석사 고려대학교 행정학과 학사 2018. 국회정무위원회 수석전문위원 2020. 국회사무처 사무차장 2022.~現 법무법인(유한) 태평양 경제고문	-