COSMAX NBT, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 코스맥스엔비티(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 11일
권 유 자:	성 명: 코스맥스엔비티 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로256번길 25, 제씨동 601호전화번호: 031-8016-8527
작 성 자:	성 명: 이수연부서 및 직위: 재경본부, 본부장전화번호: 031-8016-8527

<의결권 대리행사 권유 요약>

코스맥스엔비티주식회사본인2026년 03월 11일2026년 03월 27일2026년 03월 16일미위탁제24기 정기주주총회의 원활한 운영과 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 코스맥스엔비티주식회사보통주73,1640.35본인자기주식(의결권이 제한된 주식)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주) 상기 소유비율은 총발행주식수 (20,628,000주) 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

코스맥스비티아이(주)본인보통주8,979,25043.53최대주주-안재식특수관계인보통주26,5330.13계열회사 임원-진호정특수관계인보통주13,0800.06계열회사 임원-신윤서특수관계인보통주10,7060.05계열회사 임원-김남중특수관계인보통주15,0000.07발행회사 임원-김혜진특수관계인보통주3,2350.02계열회사 임원-이진우특수관계인보통주2,4000.01발행회사 임원-김정희특수관계인보통주2,1000.01계열회사 임원-윤원일특수관계인보통주6,2140.03계열회사 임원-김용범특수관계인보통주1,0000.00계열회사 임원-이상인특수관계인보통주1,0000.00계열회사 임원-김세혁특수관계인보통주8770.00계열회사 임원-이건주특수관계인보통주2310.00계열회사 임원-신봉기특수관계인보통주1010.00계열회사 임원-김상우특수관계인보통주510.00계열회사 임원-9,061,77843.91-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주) 상기 내용은 2025년 12월 31일 기준이며, 소유비율은 총발행주식수 (20,628,000주) 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이수연보통주0임원임원-함새롬보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 26일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

주) 권유 종료일은 2026년 3월 27일 제24기 정기 주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제24기 정기주주총회의 원활한 운영과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 위임장 접수처- 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 제씨동 501호 코스맥스엔비티 주주총회 담당자(우편번호 13487) - 전화번호 : 031-8016-85272. 우편접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 26일

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 27일 오전 9시경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 이천공장 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 참석 시, 본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제24기 재무제표(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요'를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제24기 및 제23기 연결ㆍ별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성된 재무제표이며, 제24기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결 재무제표-연결 재무상태표

제 24기 2025. 12. 31 현재
제 23기 2024. 12. 31 현재
회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 24기	제 23기
자 산
I. 유동자산	136,164,212,454	144,400,391,190
현금및현금성자산	48,322,295,984	45,267,449,605
매출채권	41,208,831,833	48,070,099,195
기타채권	4,019,215,327	7,511,642,471
기타금융자산	-	1,635,531,753
재고자산	39,432,539,096	37,669,949,429
기타유동자산	3,181,330,214	4,245,718,737
II. 매각예정비유동자산	31,939,221,139	32,720,506,707
III. 비유동자산	114,855,479,654	140,124,926,167
기타금융자산	9,687,468,473	5,539,229,902
유형자산	104,109,107,653	133,328,319,799
무형자산	763,913,640	1,046,582,354
이연법인세자산	294,989,888	210,794,112
기타비유동자산	-	-
자 산 총 계	282,958,913,247	317,245,824,064
부 채
I. 유동부채	214,950,984,512	237,166,343,872
매입채무	28,265,207,454	28,543,612,981
기타금융부채	11,522,161,994	12,391,532,543
단기차입금	159,155,910,000	170,199,226,675
유동성장기차입금	4,166,666,668	18,533,333,332
당기법인세부채	1,804,770,825	3,081,769,110
리스부채	2,245,578,443	1,908,350,714
기타부채	7,790,689,128	2,508,518,517
II. 비유동부채	19,165,549,377	18,077,201,877
장기차입금	1,250,000,000	1,666,666,668
기타금융부채	349,486,610	303,348,210
리스부채	665,959,891	1,360,571,754
퇴직급여부채	13,733,299,737	9,706,931,693
이연법인세부채	3,166,803,139	5,039,683,552
부 채 총 계	234,116,533,889	255,243,545,749
자 본
I. 지배기업의소유주에게귀속되는자본	44,227,685,491	57,343,069,383
자본금	10,314,000,000	10,314,000,000
자본잉여금	38,850,636,427	38,850,636,427
기타자본	-448,970,858	-448,970,858
기타포괄손익누계액	30,929,563,223	29,432,863,878
이익잉여금	-35,417,543,301	-20,805,460,064
II. 비지배지분	4,614,693,867	4,659,208,932
자 본 총 계	48,842,379,358	62,002,278,315
부채및자본총계	282,958,913,247	317,245,824,064

-연결포괄손익계산서

제 24기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 23기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 24기	제 23기
I. 매출액	287,479,069,571	317,985,309,667
II. 매출원가	-246,635,642,350	-273,821,437,236
III. 매출총이익	40,843,427,221	44,163,872,431
판매비와관리비	-36,840,714,239	-34,259,342,785
IV. 영업이익(손실)	4,002,712,982	9,904,529,646
금융수익	3,446,757,938	7,801,744,920
기타수익	458,820,431	834,198,210
금융비용	-12,436,456,270	-16,298,292,284
기타비용	-9,293,626,600	-1,837,558,033
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	-13,821,791,519	404,622,459
VI. 법인세비용	-1,257,156,326	-5,852,997,153
VII. 당기순이익(손실)	-15,078,947,845	-5,448,374,694
VIII. 기타포괄손익	1,619,971,788	26,859,345,694
1. 당기손익으로 재분류되는 항목(세후기타포괄손익)	1,462,101,587	6,963,387,824
- 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	1,420,599,204	6,882,646,084
- 위험회피파생상품평가손익(세후기타포괄손익)	41,502,383	80,741,740
2. 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	157,870,201	19,895,957,870
- 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	-2,087,178,493	-227,098,934
- 자산재평가손익(세후기타포괄손익)	-	19,180,228,935
- 공정가치측정금융자산평가손익	2,245,048,694	942,827,869
IX. 총포괄손익	-13,458,976,057	21,410,971,000
X. 당기순이익(손실)의 귀속	-15,078,947,845	-5,448,374,694
- 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손실	-15,037,231,863	-5,754,293,671
- 비지배지분에 귀속되는 당기순이익	-41,715,982	305,918,977
XI. 총포괄손익의 귀속	-13,458,976,057	21,410,971,000
- 총포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	-13,414,460,992	21,111,493,863
- 총포괄손익, 비지배지분	-44,515,065	299,477,137

- 연결자본변동표

제 24기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 23기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자본금	연결 자본잉여금	기타자본 구성요소	연결기타포괄손익누계액	연결 이익잉여금	지배기업 소유주지분	비지배지분	총계
2024. 1. 1 (전기초)	10,314,000,000	38,847,121,816	(454,370,858)	2,346,419,250	(14,847,983,787)	36,205,186,421	4,386,120,894	40,591,307,315
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(5,754,293,671)	(5,754,293,671)	305,918,977	(5,448,374,694)
확정급여제도의 재측정손익	-	-	-	-	(220,657,094)	(220,657,094)	(6,441,840)	(227,098,934)
해외사업장환산외환차이	-	-	-	6,882,646,084	-	6,882,646,084	-	6,882,646,084
위험회피파생상품평가	-	-	-	80,741,740	-	80,741,740	-	80,741,740
공정가치측정금융자산평가	-	-	-	942,827,869	-	942,827,869	-	942,827,869
유형자산재평가	-	-	-	19,180,228,935	-	19,180,228,935	-	19,180,228,935
연결대상범위의 변동	-	3,514,611	5,400,000	-	17,474,488	26,389,099	(26,389,099)	-
2024. 12. 31 (전기말)	10,314,000,000	38,850,636,427	(448,970,858)	29,432,863,878	(20,805,460,064)	57,343,069,383	4,659,208,932	62,002,278,315
2025. 1. 1 (당기초)	10,314,000,000	38,850,636,427	(448,970,858)	29,432,863,878	(20,805,460,064)	57,343,069,383	4,659,208,932	62,002,278,315
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(15,037,231,863)	(15,037,231,863)	(41,715,982)	(15,078,947,845)
확정급여제도의 재측정손익	-	-	-	-	(2,084,379,410)	(2,084,379,410)	(2,799,083)	(2,087,178,493)
해외사업장환산외환차이	-	-	-	1,420,599,204	-	1,420,599,204	-	1,420,599,204
위험회피파생상품평가	-	-	-	41,502,383	-	41,502,383	-	41,502,383
공정가치측정금융자산평가	-	-	-	2,245,048,694	-	2,245,048,694	-	2,245,048,694
공정가치측정금융자산처분	-	-	-	-	299,077,100	299,077,100	-	299,077,100
재평가잉여금의 대체	-	-	-	(2,210,450,936)	2,210,450,936	-	-	-
연결대상범위의 변동	-	-	-	-	-	-	-	-
2025. 12. 31 (당기말)	10,314,000,000	38,850,636,427	(448,970,858)	30,929,563,223	(35,417,543,301)	44,227,685,491	4,614,693,867	48,842,379,358

- 연결현금흐름표

제 24기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 23기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 24기	제 23기
I. 영업활동현금흐름	18,263,331,684	9,113,578,342
1. 영업에서 창출된 현금	32,661,227,055	23,786,176,884
가. 당기순이익(손실)	(15,078,947,845)	(5,448,374,694)
나. 당기순이익조정을 위한 가감	35,132,649,213	39,641,205,360
다. 영업활동으로인한 자산ㆍ부채의 변동	12,607,525,687	(10,406,653,782)
2. 이자의 수취	1,046,267,488	1,393,238,257
3. 이자의 지급	(10,370,520,004)	(11,684,471,053)
4. 배당금의 수취	-	26,910,000
5. 법인세의 지급	(5,073,642,855)	(4,408,275,746)
II. 투자활동현금흐름	13,784,860,082	(4,251,921,179)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	23,022,017,836	129,229,753
대여금의 감소	160,571,366	2,183,695
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,470,000,000	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	20,049,990	-
매각예정비유동자산의 처분	20,527,410,127	27,888,840
유형자산의 처분	690,019,078	46,519,083
정부보조금의 수취	79,448,000	-
기타비유동금융자산의 처분	74,519,275	52,638,135
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(9,237,157,754)	(4,381,150,932)
대여금의 증가	(206,681,011)	-
유형자산의 취득	(8,842,626,137)	(4,317,050,932)
무형자산의 취득	(30,790,000)	(36,100,000)
기타금융자산의 증가	(157,060,606)	(28,000,000)
III. 재무활동현금흐름	(28,850,470,777)	(19,887,136,187)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	65,726,260,000	49,492,000,000
차입금의 증가	65,726,260,000	49,492,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(94,576,730,777)	(69,379,136,187)
리스부채의 상환	(2,314,087,757)	(2,193,565,673)
차입금의 상환	(92,262,643,020)	(67,185,570,514)
IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(142,874,610)
V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)	3,054,846,379
VI. 기초 현금및현금성자산	45,267,449,605
VII. 기말 현금및현금성자산	48,322,295,984

(2) 별도 재무제표- 재무상태표

제 24기 2025. 12. 31 현재
제 23기 2024. 12. 31 현재
회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 24기	제 23기
자 산
I. 유동자산	82,991,425,386	74,317,371,539
현금및현금성자산	17,561,717,631	11,270,893,588
매출채권	29,651,723,149	31,387,607,792
기타채권	3,963,072,921	7,518,650,748
기타금융자산	-	1,635,531,753
재고자산	30,041,011,573	21,303,960,902
기타유동자산	1,773,900,112	1,200,726,756
II. 비유동자산	217,364,581,234	216,382,522,719
기타금융자산	69,261,359,750	74,147,430,190
종속기업투자자산	86,086,638,916	81,821,815,427
유형자산	61,188,175,313	59,637,118,923
무형자산	763,910,640	776,158,179
이연법인세자산	64,496,615	-
자 산 총 계	300,356,006,620	290,699,894,258
부 채
I. 유동부채	176,949,323,231	174,124,157,294
매입채무	27,435,672,784	20,926,725,996
기타금융부채	8,211,469,207	8,235,662,571
단기차입금 및 사채	126,978,000,000	119,885,000,000
유동성장기차입금	4,166,666,668	18,533,333,332
당기법인세부채	1,739,839,814	2,994,636,650
리스부채	1,829,898,733	1,799,505,244
기타부채	6,587,776,025	1,749,293,501
II. 비유동부채	14,688,718,430	13,657,082,818
장기차입금 및 사채	1,250,000,000	1,666,666,668
기타금융부채	418,694,210	425,694,210
리스부채	74,929,749	1,318,291,467
퇴직급여부채	12,945,094,471	8,961,138,284
이연법인세부채	-	1,285,292,189
부 채 총 계	191,638,041,661	187,781,240,112
자 본
I. 자본금	10,314,000,000	10,314,000,000
II. 자본잉여금	39,672,967,870	39,672,967,870
III. 기타자본구성요소	-448,970,858	-448,970,858
IV. 기타포괄손익누계액	12,880,746,050	10,594,194,973
V. 이익잉여금	46,299,221,897	42,786,462,161
자 본 총 계	108,717,964,959	102,918,654,146
부채및자본총계	300,356,006,620	290,699,894,258

- 포괄손익계산서

제 24기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 23기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 24기	제 23기
I. 매출액	206,940,425,100	209,007,220,093
II. 매출원가	-168,444,698,112	-164,609,871,392
III. 매출총이익	38,495,726,988	44,397,348,701
판매비와관리비	-21,774,414,190	-19,237,673,428
IV. 영업이익	16,721,312,798	25,159,675,273
금융수익	6,977,898,463	16,375,251,459
기타이익	510,678,828	256,438,339
금융원가	-9,672,265,451	-10,930,080,684
기타손실	-7,725,986,506	-22,189,154,865
V. 법인세비용차감전순이익	6,811,638,132	8,672,129,522
VI. 법인세비용	-1,516,891,208	-5,530,196,529
VII. 당기순이익	5,294,746,924	3,141,932,993
VIII. 기타포괄손익	205,486,789	10,391,449,419
1. 당기손익으로 재분류되는 항목(세후기타포괄손익)	41,502,383	80,741,740
- 위험회피파생상품평가손익(세후기타포괄손익)	41,502,383	80,741,740
2. 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	163,984,406	10,310,707,679
- 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	-2,081,064,288	-212,690,864
- 자산재평가손익(세후기타포괄손익)	-	9,580,570,674
- 공정가치측정금융자산평가손익	2,245,048,694	942,827,869
IX. 총포괄손익	5,500,233,713	13,533,382,412
X. 주당이익
- 기본주당순이익	258	153

- 자본변동표

제 24기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 23기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익	이익잉여금	총계
2024.1.1 (전기초)	10,314,000,000	39,672,967,870	-448,970,858	-9,945,310	39,857,220,032	89,385,271,734
당기순이익	-	-	-	-	3,141,932,993	3,141,932,993
확정급여제도의 재측정손익	-	-	-	-	-212,690,864	-212,690,864
공정가치측정금융자산평가	-	-	-	942,827,869	-	942,827,869
유형자산재평가	-	-	-	9,580,570,674	-	9,580,570,674
위험회피파생상품평가손익	-	-	-	80,741,740	-	80,741,740
2024.12.31 (전기말)	10,314,000,000	39,672,967,870	-448,970,858	10,594,194,973	42,786,462,161	102,918,654,146
2025.1.1 (당기초)	10,314,000,000	39,672,967,870	-448,970,858	10,594,194,973	42,786,462,161	102,918,654,146
당기순이익	-	-	-	-	5,294,746,924	5,294,746,924
확정급여제도의 재측정손익	-	-	-	-	-2,081,064,288	-2,081,064,288
공정가치측정금융자산평가	-	-	-	2,245,048,694	-	2,245,048,694
공정가치측정금융자산처분	-	-	-	-	299,077,100	299,077,100
유형자산재평가	-	-	-	-	-	-
위험회피파생상품평가손익	-	-	-	41,502,383	-	41,502,383
2025.12.31 (당기말)	10,314,000,000	39,672,967,870	-448,970,858	12,880,746,050	46,299,221,897	108,717,964,959

- 현금흐름표

제 24기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 23기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 24기	제 23기
I. 영업활동현금흐름	24,143,884,772	23,760,416,801
1. 영업에서 창출된 현금흐름	31,851,794,419	30,960,653,303
가. 당기순이익	5,294,746,924	3,141,932,993
나. 조정내역	21,884,390,868	35,999,495,192
다. 영업활동으로인한 자산ㆍ부채의 변동	4,672,656,627	-8,180,774,882
2. 이자의 수취	3,648,570,129	4,025,759,499
3. 이자의 지급	-6,651,350,091	-7,835,251,599
4. 배당금의 수취	-	399,226,000
5. 법인세의 지급	-4,705,129,685	-3,789,970,402
II. 투자활동현금흐름	-9,599,092,831	-29,667,224,478
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	10,353,547,382	5,916,583,122
대여금의 감소	8,085,000,000	5,850,610,000
유형자산의 처분	676,049,392	39,973,122
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,470,000,000	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	20,049,990	-
기타비유동금융자산의 처분	23,000,000	26,000,000
정부보조금의 수취	79,448,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-19,952,640,213	-35,583,807,600
종속기업투자자산의 증가	-11,889,230,000	-32,690,045,000
대여금의 증가	-200,000,000	-
유형자산의 취득	-7,732,020,213	-2,829,662,600
무형자산의 취득	-30,790,000	-36,100,000
기타채권의 증가	-100,600,000	-28,000,000
III. 재무활동현금흐름	-8,033,164,920	-15,565,948,188
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	53,233,000,000	49,492,000,000
차입금의 증가	53,233,000,000	49,492,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-61,266,164,920	-65,057,948,188
리스부채의 상환	-2,030,831,588	-1,951,948,188
차입금의 상환	-59,235,333,332	-63,106,000,000
IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	-220,802,978	20,591,514
V. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	6,290,824,043	-21,452,164,351
VI. 기초 현금및현금성자산	11,270,893,588	32,723,057,939
VII. 기말 현금및현금성자산	17,561,717,631	11,270,893,588

- 이익잉여금처분계산서(안)

제24기	2025년 1월 1일부터	제23기	2024년 1월 1일부터
2025년 12월 31일까지	2024년 12월 31일까지
처분예정일	2026년 3월 27일	처분확정일	2025년 3월 26일

(단위: 원)
과 목	제24기말		제23기말
Ⅰ. 미처분이익잉여금		46,070,251,097		42,557,491,361
1. 전기이월미처분이익잉여금	42,557,491,361		39,628,249,232
2. 당기순이익(손실)	5,294,746,924		3,141,932,993
3. 보험수리적손익	-2,081,064,288		-212,690,864
4.FVOCI금융자산 처분 재분류	299,077,100		-
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
1. 이익준비금	-		-
2. 배당금	-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		46,070,251,097		42,557,491,361

※ 주석사항은 2026년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(이사의 수)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제36조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제36조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다	상법개정에 따라 사외이사 명칭변경 및 의무 선임 비율 상향
(부칙 신설)	부칙(2026.03.27.) 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 적용례)①제36조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.②독립이사를 선임하는 경우<법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 12월 31일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	개정상법 시행일 고려한 경과규정 부칙 신설

제2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(감사의 수)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제48조(감사의 수)회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1인 이상은 상근으로 한다.	제48조(감사의 수)회사의 감사는 1인으로 한다.	회사 규모 및 경영 효율성을 고려한 감사 인원 조정
(부칙 신설)	부칙(2026.03.27.)제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.	부칙 신설

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 이병만 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이진우 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 김지연 선임의 건(신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이병만	1978.06.21	기타비상무이사	미해당	특수관계인	이사회
이진우	1967.08.10	기타비상무이사	미해당	-	이사회
김지연	1974.12.04	사외이사	미해당	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이병만	코스맥스(주) 대표이사 부회장	2016~20192019~20202020~현재	코스맥스비티아이(주) 기획조정실 총괄 부사장 코스맥스(주) 마케팅본부 부사장 코스맥스(주) 대표이사 부회장	-
이진우	코스맥스비티아이(주)건강기능식품본부장	2013 ~ 20202021 ~ 현재	코스맥스엔비티(주) 전략마케팅본부장 코스맥스비티아이(주) 건강기능식품본부장	-
김지연	서울과학기술대학교 식품공학과 교수	2009~20122018~20192019~20192021~2023	이화여자대학교 식품영양학과 연구교수 서울과학기술대학교 산학협력단 단장 및 산학연구본부장 서울과학기술대학교 기획처장 서울과학기술대학교 식품공학과 교수	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이병만	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이진우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김지연	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사 및 경영진 직무집행에 대한 점검사외이사로서 이사 및 경영진의 직무집행이 관련 법령과 정관에 따라 이루어지고 있는지 객관적으로 살펴보고 필요한 경우 의견을 제시하겠습니다. 또한 내부통제 및 리스크 관리 체계의 운영 현황을 검토하여 회사의 안정적인 운영에 기여하겠습니다2. 이사회 활동 참여이사회 구성원으로서 관련 법령과 규정을 준수하며, 회사의 지속적인 발전을 고려한 합리적인 의사결정에 참여하겠습니다. 또한 이사회 활동에 필요한 시간을 충분히 할애하여 직무를 성실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 現 서울과학기술대학교 식품공학과 교수로서 높은 수준의 전문성을 보유하고 있습니다. 또한 법령 및 당사 정관에서 정한 사외이사 자격요건을 충족하고 있으며 회사와의 중대한 이해관계가 없어 독립성을 유지할 수 있는 인물로 판단됩니다. 이에 회사의 안정적인 의사결정과 이사회 운영에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 당사의 사외이사 적임자로 판단됩니다.

확인서 이병만 기타비상무이사 확인서.jpg 이병만 기타비상무이사 확인서 이진우 기타비상무이사 확인서.jpg 이진우 기타비상무이사 확인서 김지연 사외이사 확인서.jpg 김지연 사외이사 확인서

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 추가 선임 여부 결정의 건※'제4-1호'의안은 기존의 감사 수(1인)와 동일하게 구성하자는 안건임※'제4-1호'의안은 제2-2호 의안이 부결될 경우에만 상정되고, 제2-2호 의안 가결 시 자동 폐기됨 제4-2호 의안 : 감사 심재식 선임의 건(주주 제안)※'제4-2호'의안은 제2-2호 의안 및 제4-1호 의안이 모두 부결될 경우에만 상정되고, 제2-2호 의안 또는 제4-1호 의안 가결 시 자동 폐기됨

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
심재식	1980.03.13	해당사항 없음	주주 제안
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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심재식	회계사	2007~20072008~20172020~20212021~현재	KPMG삼정회계법인 Senior 3년차 한국증권금융 과장 천안논산고속도로 부장 포스원회계법인 이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
심재식	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 주주의 주주제안에 의해 당사의 주주총회 안건으로 상정된 감사 후보입니다.

확인서 감사 후보자 소견서.jpg 감사 후보자 소견서 감사 후보자 취임승낙서.jpg 감사 후보자 취임승낙서

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	654 백만원
최고한도액	2,000 백만원

※ 기타 참고사항

당기의 이사 및 사외이사 수에는 2026.03.30 임기만료 예정 사외이사 1인 및 2026.03.27 신규선임 예정 사외이사 1인이 포함되어 있음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36 백만원
최고한도액	200 백만원