COSMAX NBT, INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

코스맥스엔비티/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 코스맥스엔비티 이천공장 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김남중 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 정승 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 제23기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. - 정기 주주총회와 관련된 자세한 사항은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김남중	1971-09	3	신규선임	前 코스맥스비티아이 임원 前 코스맥스 공장장 前 코스맥스 마케팅부문장 現 코스맥스엔비티 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정승	1958-07	3	재선임	상근	前 농림수산식품부 前 농림수산식품기술기획평가원 원장 前 농림수산식품부 제2차관 前 식품의약품안전처 처장 前 세종대학교 석좌교수 前 한국농어촌공사 사장 現 코스맥스엔비티 상근감사