COSMAX NBT, INC.

코스맥스엔비티/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 코스맥스엔비티 이천공장 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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